Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 21, 2007

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2007-42

长航凤凰股份有限公司

关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负法律责任。

公司第四届董事会第 21 次会议决定召开 2008 年第一次临时股东大会，现将 有关召开股东大会的事宜通知如下：

一、会议时间：2007 年元月 10 日上午 9：00 时

二、会议地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 21 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、召开方式：现场记名投票

五、会议议题：

1、 关于投资建造 10 艘川江 4000 吨级多用途货船的议案

2、 关于投资建造 20 艘长江 5000 吨散货船舶的议案

3、 关于投资新建 2 艘 45000 吨级沿海散货船舶的议案

4、 关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造 2 艘 32000 吨级沿 海散货船舶的议案

5、关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造 2 艘 23000 吨级沿 海散货船舶的议案

上述五项议案已经公司 2007 年 12 月 21 日召开的公司第四届董事会第 21 次会议审议通过，提交股东大会审议。

六、会议出席对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

2、截止 2008 年元月 8 日下午 3 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东；

3、符合法定条件的股东代理人。

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七、登记手续

1、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可 以用信函或传真方式办理登记手续；

2、出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证， 如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等 办理登记手续；

3、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表 人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议 的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证 明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

八、登记时间：2008 年元月 9 日 09：00 至 16：00 时。

九、 登记地点：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦 12 楼董事会办公室 十、其他事项：

会议半天，与会者食宿及交通费自理。

公司地址：武汉市汉口民权路 39 号汇江大厦

邮政编码：430021

联系电话：027-85703197

公司传真：027-82763929

联系人： 屈江升

特此公告。

长航凤凰股份有限公司董事会

2007 年 12 月 21 日

附件：

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份 有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行使表

决权。

决权。
议案内容		表决意见
	同意	反对	弃权
1、.关于投资建造10 艘川江4000 吨级多用途货船的议案
2、 关于投资建造20 艘长江5000 吨散货船舶的议案
3、关于投资新建2 艘45000 吨级沿海散货船舶的议案
4、关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2 艘32000 吨级沿海散货船舶的议案
5、关于控股子公司长江交通科技股份有限公司投资建造2 艘23000 吨级沿海散货船舶的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

身份证号码： 身份证号码： 委托人股东账户： 持股数： 委托日期：

2008 年 月 日

注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反 对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内 相应空格内打“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位 公章。

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