Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jun 12, 2006

证券代码：000520 证券简称：中国凤凰 公告编号：2006-27号

中国石化武汉凤凰股份有限公司 2006 关于召开 年第三次临时股东大会的 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 2006 6 27 9 召开时间： 年 月 日上午 时

2. 召开地点：武石化宾馆会议厅

3. 召集人：中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

4. 召开方式：现场投票

5. 出席对象：

⑴公司董事会、监事会成员应出(列)席会议；

2006 6 20 ⑵截止 年 月 日，在深圳证券交易所收市后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理 人出席本届股东大会(委托代理人出席股东大会时应说明授权范围)，每 一股份有一表决权。

二、会议审议事项

• 1 、审议董事改选议案；

• 2 、审议监事改选议案。

2006 5 26 以上提案采用累积投票形式逐项表决。其内容已于 年 月 日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站的网址： http://www.cninfo.com.cn 上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效

股权凭证；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、

出席人身份证办理登记手续并领取出席证。异地股东可用信函或传真的 方式登记。

• 2.登记时间：2006 年6月26日前(每日上午8时至12时，下午2时至5

• 时)，2006年6月27日上午9时以前。

• 登记地点：公司办公室

• 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委

托人的有效股权凭证办理登记手续并领取出席证。

• 四、其它事项

• :027-86516722 :027-86515968 会议联系方式：电话 传真

• 会议费用：本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。

• 五、拟新任董事、监事有关情况说明及简介(附后)

• 六、授权委托书(附后)

中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

2006 6 12 年 月 日

附一：拟新任董事、监事有关情况说明

一、新任董事、监事在最近五年内均未受到任何刑事、行政处罚或 任何与刑事、行政处罚有关的司法或行政调查，亦不存在任何重大的诉 讼或仲裁以及潜在的重大经济纠纷。

二、新任董事、监事现任职于中国长江航运（集团）总公司，与 中国石化武汉凤凰股份有限公司及其控股股东或实际控制人之间 没有任何关联关系，亦不存在任何交易或者安排。

三、新任董事、监事没有持有中国石化武汉凤凰股份有限公司的 股票，亦不存在以直接或间接方式通过股票交易市场或者其他途经买卖 或者建议他人买卖该公司股票的情形。

附二：拟新任董事简介

1955 12 30 1985 8 刘锡汉，男， 年 月 日出生， 年 月武汉广播 1993 8 电视大学汉语言文学大专毕业， 年 月武汉大学经济学硕士毕 1997 1 2006 6 业， 年 月中央党校法学研究生毕业， 年 月获武汉 EMBA 大学 硕士， 高级经济师 。曾获全国“五一”劳动奖章，全 国劳动模范，全国优秀青年企业家，湖北省杰出青年企业家、新长 征突击手、十大杰出青年、优秀企业家、中青年专家、劳动模范、 1970 12 1984 2 优秀企业家（金牛奖）。 年 月参加工作； 年 月任长 1986 4 江轮船总公司团委副书记； 年 月任长江轮船总公司经办副主 1989 9 1995 任、主任； 年 月任长江轮船海外旅游总公司总经理； 8 1996 1 年 月任长江轮船总公司副总经理； 年 月任中国长江航运（集 1997 2 团）总公司副总裁； 年 月任武汉长江轮船公司总经理（兼）； 2000 12 年 月任中国长江航运（集团）总公司总经理（法人代表）。

1949 4 7 1991 4 叶生威，男， 年 月 日出生， 年 月北京经济 2003 7 函授大学经济管理专业大专毕业， 年 月华中科技大学经济

1998 学研究生毕业， 高级工程师。 年获湖北省“五一”劳动奖章， 2002 1966 4 年获中华全国总工会海员工会“金锚奖”， 年 月武汉 1988 4 长江轮船公司荆汉公司干部； 年 任武汉长江轮船公司荆汉公 1997 3 2001 1 司经理； 年 月任武汉长江轮船公司副总经理； 年 月 2002 3 任武汉长江轮船公司总经理； 年 月至今任长航货运总公司总 经理。

1956 3 19 1985 8 方卫建，男， 年 月 日出生， 年 月上海交大综 1999 8 MBA 1970 合运输管理专业大专毕业， 年 月华东师大 结业。 4 1976 3 1976 4 1984 7 年 月至 年 月北京军区战士； 年 月至 年 月任 1987 5 1995 上海轮船公司客货轮船队党支部书记、三副； 年 月至 11 年 月任上海长江轮船公司调度室、海运处副主任、海运处处长； 1995 11 2001 10 年 月任上海长江轮船公司副总经理； 年 月任副总 2002 3 经理并主持工作； 年 月至今任长航货运总公司党委书记兼副 总经理。

1957 26 1999 7 毛永德 男 年元月 日出生 年 月武汉大学行 2003 1 政管理专业本科毕业， 年 月华中科技大学西方经济学硕士研 1975 3 究生结业，运输管理工程师。 年 月在武汉长江轮船公司荆 1979 3 汉公司参加工作； 年 月任武汉长江轮船公司荆汉公司团委书 1986 6 记、党办主任； 年 月任武汉长江轮船公司荆汉公司副经理、 2001 4 总经理； 年 月任长江交通科技股份有限公司党委书记、副总 2002 3 2003 3 经理； 年 月长江交通科技股份有限公司总经理； 年 月至今任长航货运总公司副总经理。

1961 1 6 1983 7 楼小云， 男 ， 年 月 日出生， 年 月武汉河运 2005 1 专科学校船舶驾驶专业大专毕业， 年 月北京航空航天大学 2002 12 国际经济贸易本科毕业。 年 月获甲类船舶高级船长资格 1983 7 1 1995 5 证书。 年 月 日至 年 月在上海长江轮船公司参加工

1995 6 作任水手、三副、船长； 年 月任上海长江轮船公司华泰海运 1996 6 公司副经理； 年 月上海长江轮船公司海运处副处长（主持工 1998 5 2002 作）； 年 月上海长江轮船公司安全总监兼副总船长； 年 3 2003 3 月任上海长江轮船公司副总经理兼安全总监、总船长； 年 月至今任长航货运总公司副总经理。

1952 7 30 1990 8 粟道康， 男， 年 月 日出生， 年 月长航职 2001 大船舶驾驶专业大专毕业， 年获高级船长证书。 全国“五一” 1971 4 劳动奖章获得者， 年 月在重庆长江轮船公司参加工作任水 1990 8 手、三副、船长； 年 月任重庆长江轮船公司拖管处副处长、 1998 6 运输部部长； 年 月任重庆长江轮船公司客运公司总经理 1999 5 2002 3 （兼）； 年 月任重庆长江轮船公司副总经理； 年 月至 今任长航货运总公司副总经理。

附三：拟新任监事简介

唐祖鹏, 男, 1948 年 10 月 16 日出生, 1988 年 6 月中国行政 1968 2 函授大学人事管理专业大专毕业，高级政工师。 年 月任汉阳 1970 10 1972 2 沌口中学教师； 年 月任汉阳沌口公社团委书记； 年 1979 月任武汉长江轮船公司汉英、汉华船厂干事、团总支书记； 2 1982 11 年 月任武汉长江轮船公司汉华船厂党支部书记； 年 月任 2000 2 武汉长江轮船公司组干部科长、副部长、部长； 年 月任武汉 2002 3 长江轮船公司货运总公司党委书记（兼）； 年 月至今任长航 货运总公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

1949 4 19 1985 6 张传智，男， 年 月 日出生， 年 月武汉水运

1974 12 工程学院社会科学专业大专毕业，经济师。 年 月长江航务 1983 12 管理局政治部干部； 年 月任长江轮船总公司组干部部长； 1994 12 1997 3 年 月任芜湖长江轮船公司党委副书记； 年 月武汉长 2002 3 江轮船公司纪委书记； 年 任长江交通科技股份有限公司党委 2004 10 书记； 年 月至今任长航货运总公司党委委员。

1958 12 9 1988 7 张绳文，男， 年 月 日出生， 年 月长江航运职 1980 8 工大学企业管理专业大专毕业， 助理经济师。 年 月在武汉 1991 4 长江轮船公司当船员； 年 月任武汉长江轮船公司安全管理 1995 6 员、调度处调度员； 年 月任武汉长江轮船公司运输部办公室 2000 2 主任、黄沙经营管理处处长； 年 月任武汉长江轮船公司上海 2002 3 长集公司党委书记、总经理； 年 月至今任长航货运总公司上 海货运公司总经理。

1959 2 10 1978 12 龚仁良，男， 年 月 日出生， 年 月武汉河运 2000 12 专科学校船舶驾驶专业中专毕业， 年 月湖北省委党校经济 1979 12 管理专业大学毕业，工程师。 年 月在武汉长江轮船公司参 1994 7 加工作，历任水手、三副、船长； 年 月任武汉长江轮船公司 1999 4 调度处副处长、处长； 年 月任武汉长江轮船公司运输部副总 2000 2 经理； 年 月任武汉长江轮船公司邳州长航船务公司总经理、 2002 3 党委书记（兼）； 年 月至今任长航货运总公司重庆货运公司 总经理。

1957 10 13 1985 7 吴晓宝，男， 年 月 日出生， 年 月安徽师 1996 7 MBA 范大学中文专业大学毕业， 年 月安徽科技大学 结业，高 1980 9 1983 2 级经济师。 年 月在长航芜湖分局参加工作，钳工； 年 1992 月任芜湖长江轮船公司教育处教师、经理办公室秘书、副主任； 4 1998 6 年 月任芜湖长江轮船公司商务处副处长、处长； 年 月任长 1999 4 2000 航芜湖货运公司副总经理； 年 任上海货运公司总经理； 1 2002 3 年 月任芜湖货运公司党委书记、副总经理； 年 月至今任芜 湖货运公司总经理。

授权委托书

兹有股东 ，身份证号 ( 法人营业执照登记号 ) ： ， 股东帐户号码： ，持有中国凤凰股份： 股，因 2006 6 27 2006 原因，不能亲自出席贵公司 年 月 日召开的 年第三次临时股 东大会，特委托先生 ( 女士 )( 身份证号： ) 代表本人 ( 单位 ) 出 2006 席贵公司 年第三次临时股东大会，并按如下意见表决：

==> picture [331 x 250] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

议 题 内 容 表决意见
一、选举董事
刘锡汉
叶生威
方卫建
毛永德
楼小云
粟道康
二、选举监事
唐祖鹏
张传智
张绳文
龚仁良 （职工代表监事）
吴晓宝 （职工代表监事）
----- End of picture text -----

2006 6 本委托书仅限于出席中国石化武汉凤凰股份有限公司 年 月 27 2006 日召开的 年第三次临时股东大会有效。

委托人：(签名、盖章) 2006 6 年 月 日