Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Aug 27, 2005

000520 2005 15 证券代码： 证券简称：中国凤凰 公告编号： — 号

中国石化武汉凤凰股份有限公司

2005 关于召开 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2005 年9 月28 日上午10:00 时

• 2.召开地点：武石化宾馆会议厅

• 3.召集人：中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• ⑴公司董事会、监事会成员应出(列)席会议；

⑵截止2005 年9 月22 日，深圳证券交易所收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，有权出席或委托代理人出 席本届股东大会(委托代理人出席股东大会时应说明授权范围)，每一股份 有一表决权。

二、会议审议事项：

• 1 、审议公司章程修改议案（内容见董事会决议公告）；

• 2 、审议公司董事会、监事会成员换届调整议案。

以上议案内容见同时刊登的董事会决议公告和监事会决议公告。

2 对第 项内容，采用累积投票形式表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股 权凭证；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席 人身份证办理登记手续并领取出席证。

1

异地股东可用信函或传真的方式登记。

• 2.登记时间：2005 年9 月26 日前(每日上午8 时至12 时，下午2 时至

5 时)

• 3.登记地点：公司办公室

• 4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托 人的有效股权凭证办理登记手续并领取出席证。

四、其它事项

• 1.会议联系方式：电话:027-86516722 传真:027-86515968

2.会议费用：本次会议会期半天，参与股东所有费用自理。 五、授权委托书(附后)

中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2005 年 8 月27 日

2

附：

授权委托书

中国石化武汉凤凰股份有限公司：

兹有股东 ，身份证号 ( 法人营业执照登记号 ) ： ， 股东帐户号码： ，持有中国凤凰股份： 股，因 原 因，不能亲自出席贵公司 2005 年 9 月 28 日召开的 2005 年度第一次临时股东大会，特 委托 先生 ( 女士 )( 身份证号： ) 代表本人 ( 单位 ) 出席贵公司 2005 年度第一次临时股东大会，并按如下意见表决：

05年度第一次临时股东大会，并按如下意见表决：
议 题	表决意见
一、审议公司章程修改议案；
二、选举董事
邬昆华
张敬武
张宝林
万文钢
方鹰
宫薇薇
李兆斌
严新平
方怀瑾
选举监事
邱安翔
张涧
刘克刚
彭会齐
涂英勇
陈品尚	职工代表监事
张小平	职工代表监事

本委托书仅限于出席中国石化武汉凤凰股份有限公司 2005 年 9 月 28 日召开的股东 大会有效。

委托人： ( 签名、盖章 )

2005 年 9 月 日

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