Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码： 000520 证券简称：长航凤凰 公告编号： 2017-029

长航凤凰股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月17 日以短信及 邮件的方式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知，并于2017 年4 月22 日以通讯方式召开。会议应到监事5 名，实到监事5 名，实际表决票5 票，符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议 由监事会主席李云旺先生主持。

二、会议审议情况

经参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

（一）审议通过了《关于计提2016 年度资产减值准备的追加审议议案》 2016年度，公司共计提各类资产减值准备3,800.83万元。

公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本次 计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项决 策的程序合法。计提上述资产减值准备，可以使公司关于资产价值的会计信息更 加真实可靠，具有合理性。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告

长航凤凰股份有限公司

监事会 2017 年4 月25 日

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