Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd. — AGM Information 2009

Apr 18, 2009

湖北松之盛律师事务所 法律意见书

==> picture [46 x 79] intentionally omitted <==

湖北松之盛律师事务所

HUBEI Sunshine Law Firm

地址：湖北省武汉市中北路158 号帅府商通大厦四－五楼 网址：www.sunshine-hb.com

关于长航凤凰股份有限公司

2008 年年度股东大会的法律意见书

鄂律松专事法书字（2009）第006 号

致：长航凤凰股份有限公司

湖北松之盛律师事务所（以下简称本所）接受长航凤凰股份有限公司（以下 简称公司）的委托，指派熊壮、唐凡律师出席公司2008 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市 规则（2008 年修订）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件、 公司章程及《股东大会议事规则》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员的资格，临时提案的提出及会议表决程序等事宜出具 法律意见：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会由公司董事会（以下简称董事会）负责召开。

（二）董事会于2009 年3 月27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》和深圳证券交易所网站刊载了《长航凤凰股份有限公司第五届董事会第五 次会议决议公告》以及《长航凤凰股份有限公司关于召开公司2008 年年度股东大 会通知的公告》（以下简称《股东大会公告》）。《股东大会公告》中载明了本次股 东大会的会议时间、会议地点、会议事项、出席对象、会议登记办法。

（三）本次股东大会于2009 年4 月17 日上午9：00 在汇江大厦21 楼会议室 如期召开，公司副董事长方卫建先生主持了会议。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

湖北松之盛律师事务所 法律意见书

本所律师认为：本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、《股东会会公 告》的时间、方式及内容符合有关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会 召开的实际时间、地点和内容与《股东大会公告》一致且符合《公司法》、《股东 大会规则》、《上市规则》的规定。

二、 关于本次股东大会的出席会议人员的资格

（一）出席会议的股东

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共4 名，于股权 登记日合计持有表决权的股份 189,695,595 股，占公司总股本的 28.11％。 （二）出席会议的其他人员

公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。

本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规及公司章程 的规定。召集人有权召集召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东有权对本 次股东大会的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序

（一）本次股东大会召开以前，没有提出临时提案的情况。本次股东大会所审 议的，为董事会提出并已在《股东大会公告》中列明的议案，议案的内容已充分 披露，内容没有进行变更。

（二）本次股东大会对审议议案以记名投票方式进行表决，其中涉及关联交易 的议案，关联股东回避了表决。

（三）经计票人计票、监票人监票及清点，公司副董事长方卫建先生当场公布 表决结果。出席本次股东大会的股东或股东代理人对表决结果没有提出异议。

（四）本次股东大会所审议的议案经本次股东大会审议通过。

本所律师认为：公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程 和股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、结论

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规 则》及公司章程和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

湖北松之盛律师事务所

法律意见书

（本页无正文，为湖北松之盛律师事务所关于长航凤凰股份有限公司2008 年年 度股东大会的法律意见书之签字页。）

湖北松之盛律师事务所

经办律师：熊 壮/

唐 凡/

二00 九年四月十七日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==