PHILOPTICS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

필옵틱스/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건      3-1호: 신규부여 승인의 건      3-2호: 미행사잔량 행사가액 및 행사수량 조정 제4호 의안: 이사 선임의 건      4-1호: 사내이사 강상기 선임의 건      4-2호: 사외이사 오제훈 선임의 건      4-3호: 기타비상무이사 박진우 선임의 건 제5호 의안: 감사 조만식 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강상기	1967-12	3년	재선임	- 삼성SDI - 現) 필옵틱스 디스플레이 사업부장
박진우	1968-12	3년	재선임	- 삼성전관 - 삼성SDI - 現) 삼성디스플레이 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오제훈	1974-01	3년	재선임	- 삼성SDI - 現) 한양대 기계공학과 부교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조만식	1972-07	3년	재선임	상근	- 세일회계법인 - 現) 필옵틱스 감사