PHILOPTICS CO., LTD. — AGM Information 2026

Feb 10, 2026

필옵틱스/주주총회소집결의/(2026.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한기수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 류상길 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 연현주 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 유상희 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '25년 결산배당은 시행하지 않습니다 (당기순손실 발생)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한기수	1969-05	3	재선임	現 필옵틱스 대표이사 前 삼성SDI
류상길	1976-06	3	재선임	現 필옵틱스 前 삼성SDI
유상희	1979-04	3	신규선임	現 티케이지태광 前 삼성중공업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
연현주	1978-08	3	신규선임	前 다음커뮤니케이션 前 엔씨소프트 前 카카오	現 생활연구소 대표