PHILOPTICS CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 13, 2023

필옵틱스/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제15기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 이사 중임 및 선임의 건 3-1 의안: 사내이사 한기수 중임의 건 3-2 의안: 사외이사 고은석 중임의 건 3-3 의안: 기타비상무이사 문대승 중임의 건 3-4 의안: 사내이사 류상길 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제15기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한기수	1969-05	3	재선임	- 한양대학교 물리학 학사 - 삼성SDI - (현)필옵틱스 대표이사
문대승	1973-01	3	재선임	- 서울시립대학교 제어계측공학 - 삼성디스플레이 - (현)삼성디스플레이
류상길	1976-06	3	신규선임	- Univ. of California, Berkeley 기계공학 박사 - 삼성SDI - (현)필옵틱스

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고은석	1968-07	3	재선임	- 한양대학교 법학 박사 - 검찰청 - (현)법무법인 서평 변호사	- 법무법인 서평 변호사