PHILOPTICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 30, 2020

필옵틱스/정기주주총회결과/(2020.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 12기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	191,333		- 매출액
- 부채총계	132,648		- 영업이익	-14,052
- 자본금	9,177		- 당기순이익	-15,856
- 자본총계	58,685		*주당순이익(원)	-922
나. 연결	- 자산총계	191,045		- 매출액
- 부채총계	132,796		- 영업이익	-14,923
- 자본금	9,177		- 당기순이익	-16,001
- 자본총계	58,249		*주당순이익(원)	-930
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 3인 선임] - 사내이사 1명 - 사외이사 1명 - 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제12기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 선임의 건(한기수) → 원안대로 승인         2-2호: 사외이사 선임의 건(고은석) → 원안대로 승인     2-3호: 기타비상무이사 선임의 건(문대승) → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-19 감사보고서 제출 2020-03-13 참고서류 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-02-13 주주총회소집결의 2020-01-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한기수	1969-05	3	재선임	- 삼성SDI - 현)필옵틱스 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문대승(기타비상무이사)	1973-01	3	신규선임	- 현)삼성디스플레이

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고은석	1968-07	3	신규선임	- 검찰청 - 현) 법무법인(유한) 서평	-