Philoktimatiki Public LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοποίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λίμιτεθ θα γίνει στα Γραφεία της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λτδ, 25ης Μαρτίου Αρ. 20, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, στις 11 Ιουνίου 2026, ώρα 4:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη

1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
2. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός ελεγκτών.
5. Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.
6. Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών 2025.

Κάθε μέλος που δικαιούται να παρευρίσκεται και να ψηφίζει στη Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο για να παρευρεθεί και να ψηφίζει εκ μέρους του. Δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 25ης Μαρτίου Αρ. 20, 2408 Έγκωμη Ταχ. Ουρ. 27785, Έγκωμη, 2433 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

Μ.Ρ.Κ. Services Ltd
Γραμματέας
Λευκωσία, 11 Μαΐου 2025

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ
Ταχ. Ουρ. 27785, 2433 Έγκωμη
Λευκωσία

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Εγώ / Εμείς _________ από ___ Αρ. Ταυτότητας ___
μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την _______
από ________ Αρ. Ταυτότητας ___ στην αττουσία του/της
τον/τους _________ από ___ Αρ. Ταυτότητας ____

για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2026 και ώρα 4.30μ.μ. στα Γραφεία της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λτδ και σε οποιαδήποτε αναβολή της σύμφωνα με τον τρόπο που έχω/έχουμε καθορίσει πιο κάτω, και σε περίπτωση που δεν καθορίζω/ουμε τον τρόπο κατά τον οποίον εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Αρ.	ΘΕΜΑΤΑ
1	Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
2	Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3	Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4	Διορισμός ελεγκτών.
5	Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.
6	Έγκριση Έκθεσης Αποδοχών 2025.
ΥΠΕΡ	ΚΑΤΑ
---	---

Υπογράφηκε σήμερα ________ 2026 Υπογραφή ________

Σημειώσεις

1. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιοδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 25ης Μαρτίου 20, Γραφείο 101, Έγκωμη, Τ.Θ. 27785, 2433 Έγκωμη, Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.
2. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας.
3. Ικανοποιητικός αριθμός αντιτύπων της Ετήσιας Έκθεσης, είναι διαθέσιμα προς τους Μετόχους και το κοινό στα Γραφεία της Εταιρείας, οδός 25ης Μαρτίου Αρ. 20, Έγκωμη, Λευκωσία και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου http://www.cae.com.cy/el-Gift/home/

Για εσωτερική χρήση

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου
Συνολικός αριθμός Μετοχών
Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιο Μετόχου
---	---
Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου