Philoktimatiki Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 29, 2025

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 20 · ΓΡΑΦΕΙΟ 101 · ΕΓΚΩΜΗ Τ.Θ. ΤΗΛ· +357 22591919 · ΦΑΞ· +357 22591818 · ΚΥΠΡΟΣ E- Mail : i n f o @ p h i l o k t i m a t i k i . c o m w w w . p h i l o k t i m a t i k i . c o m

Μ Ε Λ Ο Σ Ο Μ Ι Λ Ο Υ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ

29 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και αποφάσισε την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση σημαντικής συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος της, για εναρμόνιση με την σχετική νομοθεσία και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ), που αφορά στις γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών ΔΛΠ 24 (IAS24 - Related Party Disclosures).

Η έγκριση αφορά παραχώρηση δανείου ύψους €120,000 προς την Φιλοκτηματική Δήμοσια Λτδ, από την μητρική εταιρεία Euroinvestment & Finance Plc Ltd.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίστηκε να γίνει στα Γραφεία της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λτδ, 2515 Μαρτίου Αρ. 20, Γραφ. 101, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, στις 6 Νοεμβρίου 2025, στις 11:30π.μ.. Σχετική πρόσκληση θα σταλεί προς τους μετόχους.

Μακάριος Χαραλαμπίδης Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου