Philoktimatiki Public LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 13, 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Δίδεται ειδοτοίηση ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Φιλιτεδ θα γίει στα Γραφεία της Φλλοκτηματικής Δημόσιας Λτο, 2516 Μαρτίου Αρ. 20, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, στις 12 Ιουνίου 2025, ώρα 4:30 μ.μ.

Ημερήσια Διάταξη

• 1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοκητικού Συμβουλίου Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
• 1. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Διορισμός ελεγκτών.
• 1. Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.

Κάθε μέλος του δικαιούται να παρευρίσκεται και γηφίζει στη Συνέλευση, δικαιούται να να παρευρεθεί και να υηρίζει εκ μέρους του. Δεν είναι αποραίτητο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το πληρεξούσιο έγγραφο διορισμού αντιπροσώπου πρέπει να καιριεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείας, 25% Μαρτίου Αρ. 20, 2408 Έγκωμη Ταχ. Θυρ. 27785, Έγκωρή, 2433 Λευκωσία, τφυλάχιστον 48 ώρες πριν από την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.

SERVICES LTL M.P.K. Stervices Ltd
Γραμματέας Μαΐου 2025

Προς τη Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ Γαχ. Θυρ. 27785, 2433 Έγκωμη AEUKWOJa	ΕΓΙ ΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εγώ / Εμείς	atto	Αρ. Ταυτότητας

μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε τον/την

από

• Ap. Tauronnag ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Αρ. Ταυτότητας

TOV/TOUC

γα να ψηφίσει στη θέση μουίμας κατά την Ειτική Συνέλευση της Εταιρέας του θα γίνει στις 12 Ιουνίου 2026 και ώρα 4.30μ.μ. στα Γραγεία της Φλοκτηματικής Δημόσιας Λτοί το οποιαδή της σύμφωνα με τον τρόπο που έχωέχρυμε καθορίσει τιο κάτω, και σε περίπτωση που δεν καθορίζωόψε τον τρόπο κατά τον οπόλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηρίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

Ap.	CEMATA		УПЕР КАТА АПОХН
	Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
N	Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
3	Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4	Διορισμός ελεγκτών.
5	Καθορισμός της αμοιβής ελεγκτών.

Υπογράφηκε σήμερα

Σημειώσεις

• 1. Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με στοαδήτοτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν απαιτούνται στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, 250 Μαρτίου 20, Έγκωμη, Τ.Θ. 27785, 2433 Έγκωμη, Λευκωσία τουλάχιστον 48 ώρες πριν την καθορισμένη για τη Συνέλευση ώρα.
• 1. Ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος της Εταιρείας,
• 1. Ικανοποιητικός αρθμός αντιύπων της Εκθεσης, έναι διαθέσμα προς τους Μετόχους και το κοινό στα Γραφέας, οδός 25% Μαρτίου Αρ. 20, Έγκωμη, Λευκωσία και στην ιστοσελίδα του Χρηματστηρίου Αξών Κύπρου http://www.cse.com.cy/el-GR/home/

Για εσωτερική χρήση

Σελίδα Μητρώου Αντιπροσωπευόμενου Μετόχου	Σελίδα Μητρώου Πληρεξούσιο Μετόχου
Συνολικός αριθμός Μετοχών	Ημερομηνία Λήψης Εγγράφου