Philoktimatiki Public LTD

AGM Information • Jun 9, 2023

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, 20 · ΓΡΑΦΕΙΟ 101 · ΕΓΚΩΜΗ T.Θ. 27785 · 2433 ΕΓΚΩΜΗ · ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ· +357 22591919 · ΦΑΞ· +357 22591818 · ΚΥΠΡΟΣ E-Mail: in fo@philoktimatiki.com www.philoktimatiki.com

ΜΕΛΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

9 Ιουνίου 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 5.00 μ.μ. στα γραφεία της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λτδ, 25ης Μαρτίου Αρ. 20, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, αφού εξετάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Συνέλευση αποφάσισε όπως υιοθετηθούν οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

Ψήφισμα 1ον - Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Επανεκλέγονται οι κ.κ. Γιώργος Θεοδοσίου και Μακάριος Χαραλαμπίδης ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ψήφισμα 2ον - Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα παίρνουν οποιαδήποτε αμοιβή με εξαίρεση την κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου, ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, της οποίας η αμοιβή θα είναι €3.000 ετησίως πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται, ως επίσης και τον κ. Κώστα Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, του οποίου η αμοιβή θα είναι €2.000 ετησίως πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται.

Ψήφισμα 3ον - Διορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους

Διορίσθηκε ο Ελεγκτικός Οίκος Deloitte Ltd και η αμοιβή τους θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Μακάριος Χαραλαμπίδης Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου