Philly Shipyard — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Mar 23, 2010

Building the Future

Aker Philadelphia Shipyard

part of Aker

"etternavn + fornavn"
"navn 3"
"adresse 1"
"adresse 2"
"postnr + poststed"
"land"

PINKODE: XXX
REF. NR: XXX

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Aker Philadelphia Shipyard ASA avholdes 13. april 2010 kl. 09:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

I det tilfellet aksjonæren er et selskap vil det være representert ved:

Representantens navn
(Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor)

MØTESEDDEL

Hvis De ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Aker Philadelphia Shipyard ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til faks nr.: 22 48 11 71. Påmelding kan også skje elektronisk fra Aker Philadelphia Shipyard ASA hjemmeside www.akerphiladelphia.com eller via Investortjenester. Pinkode og referansenummer må oppgis ved påmelding.

Påmeldingen må være registrert hos DnB NOR Bank Verdipapirservice innen mandag 12. april 2010 kl. 12.00.

Undertegnede vil møte på Aker Philadelphia Shipyard ASAs s ordinære generalforsamling tirsdag 13. april 2010 og avgi stemme for:

I alt for	XX egne aksjer.
	andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).
	aksjer.
Sted:	Dato: 2010	Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten nedenfor).

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS:

PINKODE: XXX
REF. NR: XXX

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Karl Erik Kjelstad eller den han bemyndiger. Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Fullmakten kan sendes til Aker Philadelphia Shipyard ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til faks nr.: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via selskapets hjemmeside på www.akerphiladelphia.com eller via Investortjenester. Referansenummer og pinkode må oppgis ved tildeling av fullmakt.

Fullmakten må være registrert hos DnBNOR Bank Verdipapirservice innen mandag 12. april 2010 kl. 12.00.

Undertegnede : "etternavn + fornavn"
gir herved : ☐ Karl Erik Kjelstad (eller den han bemyndiger)
eller :
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Aker Philadelphia Shipyard ASAs ordinære generalforsamling tirsdag 13. april 2010 for mine/våre aksjer.

| Sted: | Dato: 2010 | x)
Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt) |
| --- | --- | --- |

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

---

Building the Future

Aker Philadelphia Shipyard

part of Aker

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS:

PINKODE: XXX

REF NR: XXX

Dersom De ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakstlisten i fullmaktsinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Karl Erik Kjelstad eller den han bemyndiger.

Fullmakten sendes pr post eller faks til Aker Philadelphia Shipyard ASA c/o DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til faks nr.: 22 48 11 71. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig.

Fullmakten må være registrert hos DnBNOR Bank Verdipapirservice innen mandag 12. april 2010 kl. 12.00.

Undertegnede aksjeeier: "etternavn + fornavn"

gir herved (sett kryss):

☐ Karl Erik Kjelstad (eller den han bemyndiger), eller
☐ Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinære generalforsamling 13. april 2010.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor, vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden generalforsamling 2010	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐	☐
2. Ordinære poster	☐	☐	☐	☐
2.2 Godkjennelse av årsregnskapet for 2009 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet, samt årsberetningen.	☐	☐	☐	☐
2.3 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer	☐	☐	☐	☐
2.4 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer	☐	☐	☐	☐
2.5 Godkjennelse av revisors honorar	☐	☐	☐	☐
2.6 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Styrets erklæring er inntatt i note 24 til konsernregnskapet på side 26-27 i årsrapporten.	☐	☐	☐	☐
2.6 Valg av styremedlemmer	☐	☐	☐	☐
3. Vedtektsendringer	☐	☐	☐	☐

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Aker Philadelphia Shipyard ASAs ordinære generalforsamling 13. april 2010 for mine/våre aksjer.

Sted:
Dato: 2010
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.