AI assistant
Philly Shipyard — AGM Information 2025
Feb 19, 2025
3713_rns_2025-02-19_cd23efd9-3b8d-49c5-b16b-62ad26279d86.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL
FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
PHILLY SHIPYARD ASA
Onsdag 19. februar 2025 kl. 14:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Philly Shipyard ASA, org.nr. 991 851 526, digitalt via Lumi AGM webcast.
Følgende saker forelå til behandling:
1. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av advokat Camilla Iversen fra Advokatfirmaet BAHR AS. Iversen var utpekt av styret til å åpne og lede generalforsamlingen.
Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 9 046 941 aksjer, tilsvarende 71,95 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 3. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 4.
Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.
2. VALG AV PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN
Styremedlem i selskapet, Jan Petter Hagen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
3. GODKJENNELSE AV REVIDERT MELLOMBALANSE OG UTDELING AV UTBYTTE
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«Den reviderte mellombalansen av 30. desember 2024 er godkjent.
Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om utdeling av utbytte på USD 6,08 per aksje, som representerer en total utbytteutbetaling på USD 73 616 038,08.
Utbytte skal utbetales til de som er aksjeeiere i selskapet per 19. februar 2025 (som registrert i VPS per 21. februar 2025)
Utbytteutdelingen skal så langt mulig anses som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital for norske skatteformål.»
4. AVVIKLING AV SELSKAPET
I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:
«Selskapet skal avvikles. Avgjørelsen skal umiddelbart sendes til Foretaksregisteret.»
Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.
- februar 2025
__________________________________ __________________________________
Camilla Iversen, møteleder Jan Petter Hagen, medundertegner
Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present
| Totalt representert / Attendance Summary Report Philly Shipyard ASA Ekstraordinær Generalforsamling / EGM 19 February 2025 |
|
|---|---|
| Antall personer deltakende i møtet / | 7 |
| Registered Attendees: | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer representert | 9 046 941 |
| / Total Votes Represented: | |
| Totalt antall kontoer representert / | 28 |
| Total Accounts Represented: | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer / | 12 107 901 |
| Total Voting Capital: | |
| % Totalt representert stemmeberettiget / | 74,72 % |
| % Total Voting Capital Represented: | |
| Totalt antall utstede aksjer / Total Capital: | 12 574 766 |
| % Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital | 71,95 % |
| Represented: | |
| Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: | 466 865 |
| Sub Total: | 7 | 0 | 9 046 941 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registrerte Ikke-Stemmeberettigede | ||||||
| Registrerte Deltakere / | Deltakere / Registered Non-Voting | Registrerte Stemmer | Kontoer / | |||
| Kapasitet / Capacity | Registered Attendees | Attendees | / Registered Votes | Accounts | ||
| Aksjonær / Shareholder (web) | 5 | 0 | 146 316 | 5 | ||
| Forhåndsstemmer / Advance votes | 1 | 0 | 8 900 595 | 22 | ||
| Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy | 1 | 0 | 30 | 1 |
Kai Roger Bamberg DNB Bank ASA Avdeling utsteder / Issuer Services
Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview
Philly Shipyard ASA Ekstraordinær GENERALFORSAMLING / AGM 19 februar 2025
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 19 februar 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-
/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 19 februar 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-
| STEMMER / VOTES FOR |
% | STEMMER / VOTES MOT / |
% | STEMMER / VOTES AVSTÅR / |
STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL |
% AV STEMME BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES |
IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 046 841 100,00 | AGAINST 0 |
0,00 | WITHHELD 0 |
9 046 841 | VOTED 74,72 % |
100 | |
| 2 | 9 046 941 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 046 941 | 74,72 % | 0 | |
| 3 | 9 046 841 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 046 841 | 74,72 % | 100 | |
| 4 | 9 046 841 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 046 841 | 74,72 % | 100 |
Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 12 107 901
Kai Roger Bamberg DNB Bank ASA Avdeling utsteder / Issuer Services