Philly Shipyard — AGM Information 2016

Feb 1, 2016

PROTOKOLL

FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

PHILLY SHIPYARD ASA

Mandag 1. februar 2016 kl. 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Philly Shipyard ASA hos Advokatfirmaet BA-HR DA, Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo.

Følgende saker forelå til behandling:

1. ÅPNING OG KONSTITUERING AV GENERALFORSAMLINGEN, HERUNDER GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet og ledet av advokat Pernille Woxen Burum, utpekt av styret og styrets leder til å åpne og lede generalforsamlingen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 10 533 586 aksjer, tilsvarende 83,77 % av aksjene var representert. Fortegnelsen er inntatt på side 3. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt på side 4.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed erklært for lovlig satt.

2. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Vanessa Kalvenes ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. VALG AV NY STYRELEDER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Kristian Røkke trer ut av styret.

I samsvar med valgkomiteens innstilling, velges Jim Miller som styreformann for en periode frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2018.

Styret i Philly Shipyard ASA består dermed av:

Jim Miller (Styrets leder) Audun Stensvold (Nestleder) Elin Karfjell Amy Humphreys

* * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 1. februar 2016

~L0kh=

Pernille Woxen Burum, møteleder Vanessa Kalvenes, medundertegner

Totalt representert

ISIN:	N00010395577 PHILLY SHIPYARD ASA
Generalforsamlingsdato:	01.02.2016 14.00
Dagens dato:	01.02.2016

Antall stemmeberettigede personer representertloppmøtt : 2

	Antall aksjer Ofa kapital
Total aksjer	12574766
- selskapets egne aksjer	466865
Totalt stemmeberettiget aksjer	12107901
I Representert ved egne aksjer	300	0,00%
Representert ved forhåndsstemme	7240841	59,80 %
I Sum Egne aksjer	7241141	59,81 %
Representert ved fullmakt	40121	0,33 %
Representert ved stemmeinstruks	3252324	26,86 %
Sum fullmakter	3292445	27,19 %
Totalt representert stemmeberettiget	10533586	87,00 %
Totalt representert av AK	10533586	83,77 %

For selskapet:

PHILLY SHIPYARD ASA

Protokoll for generalforsamling PHILLY SHIPYARD ASA

, ISIN:		NOOOI0395577 PHILLY SHIPYARD ASA
,Generalforsamlingsdato:	01.02.2016 14.00
Dagens dato:	01.02.2016
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
, Sak 1 Apning og konstituering dagsorden		av generalforsamlingen,			herunder godkjennelse	av innkalling og
Ordinær	10533586		10533586	O	O	10 533586
% avgitte stemmer	100,00 %	° 0,00%		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	83,77 %	0,00 %	83,77 %	0,00 %	0,00%
. Totalt	10533586	O	10533586	O	O	10533586
, Sak 2 Valg aven person til A undertegne protokollen sammen med møteleder.
: Ordinær	10533 586	O	10533586	O	O	10533586
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	83,77 %	0,00 %	83,77 %	0,00 %	0,00 %
Totalt	10533586	O	10533586	O	O	10533586
Sak 3 Valg av ny styreleder.
Ordinær	10533586		10533586			10533586
% avgitte stemmer	100,00 %	° 0,00 %		° 0,00%	°
% represente rt AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %
% total AK	83,77 %	0,00 %		83,77 % 0,00 %	0,00 %
Totalt	10533586	O	10533586	O	O	10533586
Kontofører for selskapet:			For selskapet:
			PHILLY SHIPYARD ASA
Aksjeinformasjon
Navn	Totalt antall aksjer PAIydende Aksjekapital			Stemmerett
Ordinær	12574766		10,00 125 747 660,00 Ja
I Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler sil vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen