PHILENERGY CO., LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 11, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)필에너지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)필에너지 주 소: 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동) 전화번호: 031-789-9000
작 성 자:	성 명: 김 우 영 부서 및 직위: 경영기획팀 수석 전화번호: 031-789-9000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)필에너지본인2025년 03월 11일2025년 03월 26일2025년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)필에너지보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

주식회사 필옵틱스최대주주보통주9,011,30242.33최대주주-김광일등기임원보통주10,0000.05등기임원-9,021,30242.38-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김우영(필에너지)보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 11일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 3월 16일 09시 ~ 3월 25일 17시한국예탁결제원 (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m 1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

필에너지 홈페이지한국예탁결제원 전자투표시스템 http://www.philenergy.co.krhttps://evote.ksd.or.kr -

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1) 위임장 접수처 - 주 소 : (18102) 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필에너지 5층 경영기획팀 - 전화번호 : 031-789-9000 - 팩스번호 : 031-292-7274 2) 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 25일, 제5기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 26일(수) 오전 10시경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (주)필에너지 4층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 3월 16일 09시 ~ 3월 25일 17시한국예탁결제원 (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m 1) 전자투표 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 주주총회 참석 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 신분증 □ 주주총회 안내사항 - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ.경영참고사항 중 '나. 회사의 현황' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성된 외부감사전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 5 기 기말 2024년 12월 31일 현재
제 4 기 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 필에너지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기말		제 4(전) 기말
자 산
I. 유동자산		145,821,289,232		196,160,620,640
현금및현금성자산	75,190,278,704		110,804,027,217
매출채권및기타채권	738,918,962		3,499,391,565
계약자산	33,368,479,200		1,577,657,051
재고자산	32,865,140,313		72,832,348,658
기타유동금융자산	3,253,144,014		1,060,955,382
기타유동자산	405,328,039		6,386,240,767
II. 비유동자산		66,681,320,535		53,688,991,253
장기매출채권 및 기타비유동채권	193,610,390		395,114,630
유형자산	51,472,914,055		38,975,466,074
사용권자산	2,959,632,722		3,290,788,078
무형자산	5,291,446,028		5,157,564,506
기타비유동금융자산	1,364,945,897		3,066,304,846
이연법인세자산	5,350,035,286		2,768,113,119
기타비유동자산	48,736,157		35,640,000
자 산 총 계		212,502,609,767		249,849,611,893
부 채
I. 유동부채		61,309,341,165		110,609,035,013
매입채무	687,018,135		44,314,664,671
단기차입금	13,000,000,000		13,100,000,000
유동성장기부채	2,854,940,000		700,000,000
당기법인세부채	2,674,630,393		470,076,281
기타충당부채	3,042,996,970		3,102,288,220
기타금융부채	4,444,006,386		6,701,074,868
기타유동부채	4,522,368,125		3,333,364,780
계약부채	28,844,908,160		37,742,824,352
유동성리스부채	1,238,472,996		1,144,741,841
II. 비유동부채		8,244,135,624		10,628,317,662
장기차입금	6,000,000,000		8,173,200,000
비유동성리스부채	1,919,224,629		2,282,648,324
기타비유동금융부채	200,100,000		69,752,911
장기종업원급여부채	124,810,995		102,716,427
부 채 총 계		69,553,476,789		121,237,352,675
I. 지배기업 소유주지분		142,817,566,823		127,786,772,687
자본금	10,642,941,000		10,604,441,000
자본잉여금	116,068,560,009		115,631,982,825
기타자본항목	1,955,082,420		1,736,909,489
기타포괄손익누계액	265,806,406		(11,409,478)
이익잉여금(결손금)	13,885,176,988		(175,151,149)
II. 비지배지분		131,566,155		825,486,531
자 본 총 계		142,949,132,978		128,612,259,218
부 채 및 자 본 총 계		212,502,609,767		249,849,611,893

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 5 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 4 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 필에너지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
I. 매출액	285,399,723,340	196,715,168,088
II. 매출원가	246,339,962,534	170,190,938,508
III. 매출총이익	39,059,760,806	26,524,229,580
판매비와관리비	24,858,195,509	11,212,318,876
IV. 영업이익(손실)	14,201,565,297	15,311,910,704
기타수익	254,359,968	606,122,156
기타비용	247,967,057	334,972,044
금융수익	1,188,459,037	1,274,773,624
금융비용	1,112,747,328	20,480,045,547
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	14,283,669,917	(3,622,211,107)
법인세비용(수익)	917,262,156	2,794,516,062
VI. 당기순이익(손실)	13,366,407,761	(6,416,727,169)
VII. 당기순이익(손실)의 귀속	13,366,407,761	(6,416,727,169)
지배기업 소유주지분	14,060,328,137	(6,416,727,169)
비지배지분	(693,920,376)	-
VIII. 기타포괄손익	277,215,884	981,928
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	277,215,884	981,928
해외사업장환산차이	277,215,884	981,928
IX. 당기총포괄이익(손실)	13,643,623,645	(6,415,745,241)
X. 당기총포괄이익(손실)의 귀속	13,643,623,645	(6,415,745,241)
지배기업 소유주지분	14,337,544,021	(6,415,745,241)
비지배지분	(693,920,376)	-
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	661	(358)
희석주당이익(손실)	646	(358)

연 결 자 본 변 동 표
제 5 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 4 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 필에너지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주 귀속	비지배지분	총계
2023.01.01(전기초)	3,750,000,000	14,079,550,195	492,129,454	(12,391,406)	6,241,576,020	24,550,864,263	-	24,550,864,263
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,416,727,169)	(6,416,727,169)	-	(6,416,727,169)
전환사채 행사	600,014,500	44,759,012,554	-	-	-	45,359,027,054	-	45,359,027,054
유상증자	952,206,000	62,146,923,800	-	-	-	63,099,129,800	-	63,099,129,800
무상증자	5,302,220,500	(5,353,503,724)	-	-	-	(51,283,224)	-	(51,283,224)
해외사업장환산차이	-	-	-	981,928	-	981,928	-	981,928
종속기업지분변동으로 인한 증감	-	-	-	-	-	-	825,486,531	825,486,531
주식기준보상거래	-	-	1,244,780,035	-	-	1,244,780,035	-	1,244,780,035
2023.12.31(전기말)	10,604,441,000	115,631,982,825	1,736,909,489	(11,409,478)	(175,151,149)	127,786,772,687	825,486,531	128,612,259,218
2024.01.01(당기초)	10,604,441,000	115,631,982,825	1,736,909,489	(11,409,478)	(175,151,149)	127,786,772,687	825,486,531	128,612,259,218
총포괄손익:
당기순이익 (손실)	-	-	-	-	14,060,328,137	14,060,328,137	(693,920,376)	13,366,407,761
주식매수선택권 행사	38,500,000	436,577,184	(92,392,481)	-	-	382,684,703	-	382,684,703
해외사업장환산차이	-	-	-	277,215,884	-	277,215,884	-	277,215,884
주식기준보상거래	-	-	310,565,412	-	-	310,565,412	-	310,565,412
2024.12.31(당기말)	10,642,941,000	116,068,560,009	1,955,082,420	265,806,406	13,885,176,988	142,817,566,823	131,566,155	142,949,132,978

연 결 현 금 흐 름 표
제 5 (당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 4 (전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 필에너지와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
I. 영업활동현금흐름		(16,590,199,482)		90,525,283,713
1. 영업에서 창출된 현금	(15,400,678,853)		95,914,217,247
당기순이익(손실)	13,366,407,761		(6,416,727,169)
수익비용의 조정	18,452,436,286		23,535,289,603
영업활동으로 인한 자산부채의 증감	(47,219,522,900)		78,795,654,813
2. 이자수익의 수취	874,444,917		1,099,511,936
3. 이자비용의 지급	(1,178,799,208)		(1,207,913,307)
4. 법인세의 납부	(1,255,772,849)		(5,319,772,163)
5. 법인세의 환급	370,606,511		39,240,000
II. 투자활동현금흐름		(16,339,642,372)		(33,743,847,728)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,382,758,649		233,932,847
대여금의 회수	1,112,240,210		17,777,920
보증금의 회수	150,031,189		213,182,200
유형자산의 처분	120,487,250		2,972,727
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,722,401,021)		(33,977,780,575)
단기금융상품의 취득	-		(604,000,000)
장기금융상품의 취득	(12,600,000)		-
사업결합으로인한 현금유출	-		(316,067,907)
대여금의 증가	(2,140,000,000)		(1,414,722,000)
보증금의 증가	(654,720,415)		(1,223,800,012)
유형자산의 취득	(14,577,167,054)		(27,093,944,205)
무형자산의 취득	(337,913,552)		(3,325,246,451)
III. 재무활동현금흐름		(2,997,747,147)		45,520,943,179
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	315,335,000		75,599,129,800
단기차입금의 차입	-		12,500,000,000
유상증자	-		63,099,129,800
주식매수선택권	312,235,000		-
기타보증금의 증가	3,100,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(3,313,082,147)		(30,078,186,621)
단기차입금의 상환	(119,920,000)		(27,500,000,000)
리스부채의 상환	(3,193,162,147)		(2,578,186,621)
IV. 현금및현금성자산의 감소 [Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ]		(35,927,589,001)		102,302,379,164
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		313,840,488		2,143,607
VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감		(35,613,748,513)		102,304,522,771
VII. 기초 현금및현금성자산		110,804,027,217		8,499,504,446
VIII. 기말 현금및현금성자산		75,190,278,704		110,804,027,217

2. 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 5(당)기 : 2024년 12월 31일 현재
제 4(전)기 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 필에너지	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기말		제 4(전) 기말
자 산
I. 유동자산		143,215,036,914		190,880,252,478
현금및현금성자산	72,777,491,059		108,329,762,970
매출채권및기타채권	2,196,991,803		2,043,094,133
계약자산	33,368,479,200		1,577,657,051
재고자산	31,418,122,934		71,692,059,427
기타유동금융자산	3,168,144,014		889,981,170
기타유동자산	285,807,904		6,347,697,727
II. 비유동자산		67,857,607,916		55,714,291,631
장기매출채권 및 기타비유동채권	2,333,832,390		2,392,340,630
종속기업투자에 대한 투자자산	3,847,125,000		4,239,040,142
유형자산	49,715,486,652		37,275,648,699
사용권자산	2,677,227,145		2,788,223,599
무형자산	3,616,848,833		3,482,967,311
기타비유동금융자산	1,254,055,000		2,993,996,609
이연법인세자산	4,387,186,275		2,506,434,641
기타비유동자산	25,846,621		35,640,000
자 산 총 계		211,072,644,830		246,594,544,109
부 채
I. 유동부채		60,212,518,837		108,332,571,806
매입채무	1,151,087,782		44,624,560,466
단기차입금	13,000,000,000		13,000,000,000
유동성장기차입금	2,000,000,000		-
당기법인세부채	2,674,557,154		470,002,845
기타충당부채	3,040,545,067		3,102,288,220
기타금융부채	4,598,772,390		6,230,930,997
기타유동부채	4,176,816,163		3,260,043,372
계약부채	28,493,128,160		36,764,331,200
유동성리스부채	1,077,612,121		880,414,706
II. 비유동부채		7,908,201,260		10,125,509,431
장기차입금	6,000,000,000		8,000,000,000
기타비유동금융부채	3,100,000		-
장기종업원급여부채	124,810,995		102,716,427
비유동성리스부채	1,780,290,265		2,022,793,004
부 채 총 계		68,120,720,097		118,458,081,237
자 본
I. 자본금	10,642,941,000		10,604,441,000
II. 자본잉여금	116,068,560,009		115,631,982,825
III. 기타자본항목	1,955,082,420		1,736,909,489
IV. 기타포괄손익누계액	-		-
V. 이익잉여금	14,285,341,304		163,129,558
자 본 총 계		142,951,924,733		128,136,462,872
부 채 및 자 본 총 계		211,072,644,830		246,594,544,109

포 괄 손 익 계 산 서
제 5 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 4 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 필에너지	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
I. 매출액	283,324,937,712	196,715,168,088
II. 매출원가	245,678,997,913	170,190,938,508
III. 매출총이익	37,645,939,799	26,524,229,580
판매비와관리비	21,913,358,615	11,036,866,238
IV. 영업이익(손실)	15,732,581,184	15,487,363,342
기타수익	229,055,507	606,176,743
기타비용	603,083,628	320,689,872
금융수익	1,370,878,288	1,292,090,256
금융비용	988,786,916	20,479,572,742
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	15,740,644,435	(3,414,632,273)
법인세비용(수익)	1,618,432,689	2,794,516,062
VI. 당기순이익(손실)	14,122,211,746	(6,209,148,335)
VII. 기타포괄손익	-	-
VIII. 당기총포괄이익(손실)	14,122,211,746	(6,209,148,335)
IX. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	664	(347)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	649	(347)

자 본 변 동 표
제 5 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 4 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 필에너지	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2023.01.01(전기초)	3,750,000,000	14,079,550,195	492,129,454	-	6,372,277,893	24,693,957,542
총포괄손익:
전환사채 행사	600,014,500	44,759,012,554	-	-	-	45,359,027,054
유상증자	952,206,000	62,146,923,800	-	-	-	63,099,129,800
무상증자	5,302,220,500	(5,353,503,724)	-	-	-	(51,283,224)
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,209,148,335)	(6,209,148,335)
주식기준보상거래	-	-	1,244,780,035	-	-	1,244,780,035
2023.12.31(전기말)	10,604,441,000	115,631,982,825	1,736,909,489	-	163,129,558	128,136,462,872
2024.01.01(당기초)	10,604,441,000	115,631,982,825	1,736,909,489	-	163,129,558	128,136,462,872
총포괄손익:
주식매수선택권 행사	38,500,000	436,577,184	(162,842,184)	-	-	312,235,000
당기순이익(손실)	-	-	-	-	14,122,211,746	14,122,211,746
주식기준보상거래	-	-	381,015,115	-	-	381,015,115
2024.12.31(당기말)	10,642,941,000	116,068,560,009	1,955,082,420	-	14,285,341,304	142,951,924,733

현 금 흐 름 표
제 5 (당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 4 (전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 필에너지	(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기
I. 영업활동현금흐름		(16,813,117,461)		90,689,362,565
1. 영업에서 창출된 현금	(15,630,806,435)		96,088,037,248
당기순이익(손실)	14,122,211,746		(6,209,148,335)
수익비용의 조정	18,683,936,756		23,495,193,051
영업활동으로 인한 자산부채의 증감	(48,436,954,937)		78,801,992,532
2. 이자의 수취	823,511,579		1,089,602,389
3. 이자의 지급	(1,120,701,997)		(1,207,744,909)
4. 법인세의 납부	(1,255,662,909)		(5,319,772,163)
5. 법인세의 환급	370,542,301		39,240,000
II. 투자활동현금흐름		(16,233,451,672)		(36,133,483,362)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	1,223,301,399		1,733,932,847
대여금의 회수	1,112,240,210		1,517,777,920
보증금의 회수	91,061,189		213,182,200
유형자산의처분	20,000,000		2,972,727
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(17,456,753,071)		(37,867,416,209)
단기금융상품의 취득	-		(604,000,000)
종속기업투자의 취득	-		(3,847,125,000)
대여금의 대여	(2,140,000,000)		(3,411,948,000)
보증금의 증가	(636,146,134)		(1,223,800,012)
유형자산의 취득	(14,342,693,385)		(25,455,296,746)
무형자산의 취득	(337,913,552)		(3,325,246,451)
III. 재무활동현금흐름		(2,617,543,441)		45,523,414,320
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	315,335,000		75,599,129,800
단기차입금의 차입	-		12,500,000,000
유상증자	-		63,099,129,800
주식매수선택권	312,235,000		-
기타보증금의 증가	3,100,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,932,878,441)		(30,075,715,480)
단기차입금의 상환	-		(27,500,000,000)
리스부채의 상환	(2,932,878,441)		(2,575,715,480)
IV. 현금및현금성자산의 감소		(35,664,112,574)		100,079,293,523
V. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		111,840,663		12,300,517
VI. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감		(35,552,271,911)		100,091,594,040
VII. 기초 현금및현금성자산		108,329,762,970		8,238,168,930
VIII. 기말 현금및현금성자산		72,777,491,059		108,329,762,970

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 5 기	2024년 01월 01일부터2024년 12월 31일까지		제 4 기	2023년 01월 01일부터2023년 12월 31일까지
처분예정일	2025년 03월 26일		처분확정일	2024년 03월 26일
주식회사 필에너지				(단위: 천원)

구분	당기말	전기말
Ⅰ. 미처분이익잉여금
전기이월미처분이익잉여금	163,130	6,372,278
당기순이익(손실)	14,122,212	(6,209,148)
소계	14,285,341	163,130
Ⅱ. 이익잉여금 처분액
이익준비금	-	-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	14,285,341	163,130

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기
제5기	제4기
---	---	---	---
주당액면가액(원)		500	500
(연결)당기순이익(백만원)		13,366	-6,417
(별도)당기순이익(백만원)		14,122	-6,209
(연결)주당순이익(원)		661	-358
현금배당금총액(백만원)		1,426	-
주식배당금총액(백만원)		-	-
(연결)현금배당성향(%)		10.67	-
현금배당수익률(%)	보통주	0.52	-
우선주	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-
우선주	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	67	-
우선주	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-
우선주	-	-

주1) 현금배당성향은 (연결)당기순이익을 현금배당총액으로 나눈 비율입니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 현금배당 승인의 건나. 의안의 요지: 주주환원정책실현을 위한 현금배당을 통해 주주가치 제고

다. 현금배당에 관한 사항- 배당기준일 : 2025년 3월 31일- 배당의 종류 : 현금배당- 주당 배당금 : 1주당 67원- 배당금총액 : 1,426,154,094원- 배당주식수 : 보통주 21,285,882주 (※ 자기주식 없음)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) ①~생략	제2조(목적) ①~ 생략 ① 사업시설 유지관리 서비스업 ① 부동산 개발 및 임대업 ① 주차장 운영업	사업 목적 추가
제37조의3(이사회의 소집) ① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	제37조의3(이사회의 소집) ① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다.	직급체계 변경에 따른 조문 정비
제52조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 대표이사(사장) 는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장) 는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장) 에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사(사장) 는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사(사장) 는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사(사장) 는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	제52조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ① 대표이사 는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사 는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사 에게 제출하여야 한다. ④ 대표이사 는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑤ 대표이사 는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑧ 대표이사 는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.	직급체계 변경에 따른 조문 정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김광일	1961.12.07	사내이사	-	계열회사등 임원	이사회
박정호	1967.03.08	사외이사	-	해당없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김광일	필에너지 부회장	2022~현재	필에너지 부회장	-
2018~2021	필옵틱스	-
1994~2015	삼성SDI	-
박정호	변호사 박정호 법률사무소 대표	2013~현재	변호사 박정호 법률사무소 대표	-
1993~2008	삼성전자	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 법률전문가인 변호사로, 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 투명성을 높이고 지속가능한 발전을 이룰 수 있도록 준볍경영 실현을 위하여 적극적으로 자문하고 이사회 및 위원회에 참여하겠습니다.

또한, 회사가 관계 법령과 정관 등 내부 규정을 준수하고 이해관계자의 의견을 수렴하여 동반성장을 실천하는 데에 있어 사외이사의 역할과 책임을 인식하며 이사회 및 위원회에적극적으로 참여하겠습니다. 아울러 주주 가치 제고 및 회사의 지속 가능한 경영을 위하며 회사의 경영에 대한 감독 기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 김광일](주)필에너지 대표이사로, 근무기간 동안 맡은 바, 역할을 충실히 수행하고 있으며, 오랜 재직 경험을 통해 쌓아온 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사의 중장기 성장에 필수적인 제반 환경을 구축하는데 중요한 역할을 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.[사외이사 후보자 박정호]법률전문가인 변호사로, 풍부한 실무 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 확인서(김광일).jpg 확인서(김광일) 확인서(박정호).jpg 확인서(박정호)

※ 기타 참고사항

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이혜선	1965.05.12	사외이사	분리선출	관계없음	이사회
박정호	1967.03.08	사외이사	-	관계없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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이혜선	공인회계사	2020~현재	우리회계법인	-
2006~2020	한길회계법인	-
박정호	변호사	2013~현재	변호사 박정호 법률사무소 대표	-
1993~2008	삼성전자	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원 후보자 이혜선]공인회계사로서, 오랫동안 다양한 회사들의 감사 업무수행 등 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.[감사위원회 위원 후보자 박정호]법률전문가인 변호사로서, 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사가 준법경영을 할 수 있도록 감시하고, 문제발생 여지를 차단할 수 있도록 법률자문 역할과 함께 감사위원으로서의 역할을 충실히 수행할 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 확인서_이혜선.jpg 확인서_이혜선 확인서_박정호.jpg 확인서_박정호

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

	(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000

(전 기)

	(단위: 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,351
최고한도액	3,000

※ 기타 참고사항