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PHIHONG Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
燒窗科技股份有限公司(股票代號:2457)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：(02)6636-5566
340
中國國務院信託服務有限公司
信託代理人：中國信託服務有限公司
股務代理人：中國信託商業銀行
代理部：信託服務有限公司
(預約部局第12交零)
國內
部資已付
台北部局許可證
台北字第1333號
國內部簡
未書寫正確部總區號者
應按信函交付部資
股東 台啟
重慶南路一段83號5樓
紀念品領取說明
一、股東會紀念品統一超商35元商品卡。
二、股東如從委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年5月12日起至6月3日止洽股东人之股东場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各股东場所之營業時間內前往洽辦，列假日除外，各股东場所得視股东狀況提早結束股东)，恕不部等及補發。股东場所自115年5月11日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)，中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbchank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號：2457查詢。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或接電子投票之股東除外】。
(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2)接電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於115年5月12日至6月8日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或者分證明文件。C.領取期間及地點：自115年6月22日起至6月24日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不部等及補發。
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人股东委託書前，應請股东人提供股东委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之股东人書面及廣告資料，切實瞭解股东人與親支持被違禁人之資資資料及股东人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出席內簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股东人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股东人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股东人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、股东人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；股东人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東從親自出席股東會或從以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出席行使之表決權為準。
| 委託書 | 委託人(股東) | 340 | 現金 |
|---|---|---|---|
| 第3聯，委託出席委託書 | 燒窗科技股份有限公司 115年股東常會 出席簽到卡 | 一、 | |
| 24 | |||
| 號 | |||
| 2457 | |||
| 5樓 | |||
| 2457 | |||
| 5樓 | 股東 | ||
| 託人 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | 股東 | ||
| 託人 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | 股東 | ||
| 託人 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | 股東 | ||
| 託人 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | |||
| 時刻：115年6月11日上午9時整 | |||
| 地點：城區大無忌地圍機場捷運招財 | |||
| 【現址：地圖中無山區建邦一路2號3號】 | |||
| 股東戶號： | |||
| 股東戶名： | |||
| 持有股數： | |||
| 親自出席簽名者 | |||
| 委託書 | |||
| --- | --- | --- | --- |
| 一、該委託書(係由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司115年6月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： | |||
| ☐(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(含權委託) | |||
| ☐(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未与違者，視為對各項議案表示承認或警戒。 | |||
| 1. 一一四年度利務決算表核案： | |||
| (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 | |||
| 2. 一一四年度盈餘分派案： | |||
| (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 | |||
| 3. 全面改適董事案。 | |||
| 4. 解除新任董事提業禁止之限制案： | |||
| (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 | |||
| 5. 臨時動議。 | |||
| 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 | |||
| 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 | |||
| 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收納，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 | |||
| 此致 | |||
| 燒窗科技股份有限公司授權日期 年 月 日 | 一二、 | ||
| 24 | |||
| 號 | |||
| 2457 | |||
| 5樓 | |||
| 2457 | |||
| 5樓 | 股東 | ||
| 託人 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | 股東 | ||
| 託人 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | |||
| 股東 | |||
| 資料 | |||
| 受託代理人 |
股东場所及人員簽章處：
飛宏科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月11日
| 徵求人 | 委任股東 | 擬支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5年4期 | 台新綜合證券股份有限公司(簡稱：台新/台新證券/台新証/台新證券/台新証券/台新證券(股)公司/台新証券(股)公司) | 冠峰投資有限公司林中民 | 董事被選舉人：
1. 林中民
2. 冠峰投資有限公司代表人：林冠宏
3. 冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰
4. 林飛宏
5. 陳俊成
獨立董事被選舉人：
1. 林雯宏
2. 吳中書
3. 康惠媚
4. 周大任 | 1. 落實公司治理、重視風險管理及遵循各項法令規章。
2. 提高公司核心價值、創造員工及股東權益最大利益。
獨立董事被選舉人：
1. 林雯宏
2. 吳中書
3. 康惠媚
4. 周大任 |
註：以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
| 全通事務處理股份有限公司
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| 台北市中正區重慶南路一段18號
(日野苑飯店旁邊) | (02)2351-6733 | 台北市中正區博愛路80號B1 | (02)2388-8750 | 台北市中正區董燭路6號1樓、3樓
(重慶南路口星展銀行旁) | (02)2382-5390 |
| 台北市中山區合江街188巷2號1樓 | (02)2506-2926 | 台北市中山區民生東路二段148號To!Tec服務
(松江路口,路易莎旁) | (02)2542-9368 | 新北市三重區力行路2段152號
(旭隆機車行) | (02)2287-7143 |
| 台北市信義區虎林街100巷17號1樓 | (02)2753-5992 | 新北市板橋區長安街130巷11號(海山高中部後面,學霞補習班旁) | (02)2963-7878 | 桃園市桃園區文化街85號
(南門市埔川文化街與三民路口) | (03)333-2005 |
| 新北市並和區得和路373巷31弄11號1樓
(原北北路) | (02)2920-8426 | 新北市三重區董燭路一段118號
(秦米早午餐店)桃園處正對面 | (02)2982-4289 | 新竹市瑞英街35巷7號1樓
(南含品路155巷進入) | (035)268-390 |
| 新北市三重區文化北路226巷46號1樓
(正義北路八方雲集後/三安里延腳) | (02)2982-4608 | 新竹市東區西大路97巷8號
(牛肉麵巷內) | (03)526-8892 | 台中市北區梅亭街21-2號1樓
(37號後面) | (04)2230-9676 |
| 桃園市桃園區愛八街15號
(麵包同居後方) | (03)335-7025 | 桃園市桃園區中山東路199號
(菁溪圍中對面) | (03)331-8844 | 彰化縣彰化市中正路2段153號
(有學書或川景棋街口) | (04)725-8207 |
| 台中市北區太平路217號
(正義洗衣店) | (04)2201-4514 | 台中市北區英才路184號1樓
(大麵蛋斜對面) | (04)2203-9343 | 嘉義市中正路518號 | (05)227-8430 |
| 嘉義市忠義街68號
(蘭井街與北彩街中間) | (05)222-3203 | 台南市東區大同路一段45巷5號
(東門圍環旁) | (06)214-1371 | 台南市中西區荷連路122號 | 0917-039389 |
| 台南市中西區西門路二段407號1樓
(慧大農台對面) | (06)221-8925 | 高雄市三民區重慶街46號
(後火車站中圈信託後方) | (07)311-8641 | 高雄市三民區景綠街293-5號
(慈航警定用品店) | (07)350-2867 |
| 高雄市左營區北信路221號 | (07)556-0952 | 高雄市鳳山區三誠路13號
(沈盆甲廠、福誠高中) | (07)823-0388 | 宜蘭縣宜蘭市民權路二段150號
(秦培密早午餐) | 0952-088517 |
開會通知書
一、茲訂於民國115年6月11日上午9時整假搞容火飯店桃園機場捷運A8經【地址：桃園市鳳山區俊興一路2號3樓】(受理股東報到時間：上午8：30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議目集事由：(一)報告事項：1. 一一四年度發駕報告，2. 審計委員會審查。一四年度之決算表會報告，3. 單回本公司股份執行情形報告。(二)承認事項：1. 一一四年度財務決算表發覺。
2. 一一四年度盈餘分派案。(三)還舉事項：全面改運董事案。(四)其他事項：解除新任董事發生意出之限制案。(五)臨時動議。
二、1. 本次股東會董事應遵人數：董事9人(含獨立董事4人)。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：林中民、冠峰投資有限公司代表人：林冠宏、冠峰投資有限公司代表人：蔣為峰、林俊宏、陳俊成】、【獨立董事：林秀宏、吳中書、康惠媚、周大任】。
3. 各候選人之學校歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
三、依公司決算172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
四、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人被名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東股票委託書，本公司將於115年5月11日製作股票人股票資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鋪入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月12日起至115年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
七、新聞戶股東如親徵交股東印繳卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印繳卡使用。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請察照辦理為荷。
此致
當股東
2
俊宏科技股份有限公司 董事會
115年度
股政