PHIHONG — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 22, 2021

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100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
飛宏科技股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
340
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2457）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※個人資料運用告知條款※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 電子投票行使表決權。
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將東會會場。
理等因素而得不依您的請求為之。 另行公告。 紀念品查詢
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國110年6月16日上午9時整假飛宏科技股份有限公司總部(桃園市龜山區復興三路568號)舉行本公司110年 股東常會，會 議召集事由：(一)報告事項：1.一○九年度營業狀況暨一一○年度營運展望報告。2.審計委員會審查一○九年度之決算 表冊報告。3.110年度第1次有擔保普通公司債相關事項報告。(二)承認事項：1.承認一○九年度財務決算表冊案。2.承 認一○九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂「公司章程」部分條文案。2.討論修訂「取得或處分資產處理程 序」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 三、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於

• 2 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 四、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月14日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 五、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月15日起至110年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  七、敬請  察照辦理為荷。

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此 致
貴股東
飛宏科技股份有限公司 董事會 敬啟
3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 飛宏科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 6 月 16 日舉行之 時間：110年6月16日上午9時整
地點：飛宏科技股份有限公司總部
股東常會，請 察照。 (桃園市龜山區復興三路568號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
飛宏科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
340 飛宏
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
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後席
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飛宏科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期110年6月16日

※徵求股數限壹仟股（含）以上

		飛宏科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月16日 ※徵求股數限壹仟股（含）以上	飛宏科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月16日 ※徵求股數限壹仟股（含）以上	飛宏科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月16日 ※徵求股數限壹仟股（含）以上	飛宏科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年6月16日 ※徵求股數限壹仟股（含）以上
第 1 聯	徵求人	徵 求 場 所 名 稱 或 所 委 託 代 為 處 理 徵 求 事 務 者 名 稱
	中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司	1.中國信託商業銀行代理部 地址：台北市中正區懷寧街70號 電話：(02)6636-5566
		2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所： 台北市中正區博愛路80號B1 台北市大同區承德路三段231號 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面) 台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) 台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口) 台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面) 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) 新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2388-8750 (02)2592-6278 (02)2542-9368 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2336-3999 (02)2763-2710 (02)2827-3035 (02)2791-8777 (02)2935-5555 0955-020-407 (02)2250-0199 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)2265-5723	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗) 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) 南投市彰南路一段1078號(南投國小對面) 嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	(02)2982-4289 (03)523-6082 (03)526-8892 (03)494-9706 (03)331-8844 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)720-1027 (04)834-4546 (049)2222-366 (05)276-6189 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 0986-803-018

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-統一超商50元商品卡。(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自110年5月14日起至6月10日止洽徵求 人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得 視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自110年5月14日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託 商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2457查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於110年5月15日至6月13日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席 通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自110年6月16日起至6月18日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台

• 2 北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	飛宏 340
		飛宏科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月1 6 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一○九年度財務決算表冊案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認一○九年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修訂「公司章程」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」 部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股
				數 徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：