PHIHONG — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	2	發言日期	106/06/14	發言時間	17:41:45
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司股東常會全面改選董事(含獨立董事)
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.發生變動日期:106/06/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事：林中民/飛宏科技(股)公司董事長 董事：簡淑女/飛宏科技(股)公司董事 董事：汪佳坤/宏群開發建設(股)公司董事長 董事：楊世雄/數位通國際網路公司首席顧問 董事：周明智/明鑫創業投資(股)公司董事長 董事：鄭棟評/匯英通電子(股)公司董事長 監察人：周大任/和利財務顧問(股)公司董事長 監察人：蔣為峰/萬豐資本(股)公司董事長 監察人：冠峰投資有限公司代表人楊同彤/飛宏科技(股)公司監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事：林中民/飛宏科技(股)公司董事長 董事：簡淑女/飛宏科技(股)公司董事 董事：汪佳坤/宏群開發建設(股)公司董事長 董事：楊世雄/數位通國際網路公司首席顧問 董事：周明智/明鑫創業投資(股)公司董事長 董事：周大任/和利財務顧問(股)公司董事長 董事：蔣為峰/萬豐資本(股)公司董事長 董事：冠峰投資有限公司/飛宏科技(股)公司董事 獨立董事：洪裕原/三貴建設(股)公司董事長 獨立董事：林奎宏/樂活島戶外用品有限公司負責人 獨立董事：張先達/唐(吉吉)企業社創意長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事全面改選 7.新任者選任時持股數: 林中民 51,352,063股 簡淑女 3,813,236股 汪佳坤 0股 楊世雄 4,662股 周明智 0股 周大任 0股 蔣為峰 0股 冠峰投資有限公司 3,034,905股 洪裕原 0股 林奎宏 20,578股 張先達 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/19~106/06/18 9.新任生效日期:106/06/14~109/06/13 10.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，故不適用 12.同任期監察人變動比率:董事全面改選，故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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