PHIHONG — Board/Management Information 2017

Jun 14, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	7	發言日期	106/06/14	發言時間	17:49:22
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司106年股東常會決議解除董事競業禁止
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/06/14
說明	1.股東會決議日:106/06/14 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)林中民/董事 (2)周明智/董事 (3)周大任/董事 (4)蔣為峰/董事 (5)冠峰投資有限公司代表人林洋宏/董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 贊成權數216,997,567權，比例：91.49%；反對權數6,892,100權，比例：2.90%； 無效權數0權；棄權/未投票權數13,270,687權，比例：5.59%；本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 林中民/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 林中民/董事 普臻電子科技(上海)有限公司董事長 鼎育(北京)科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)普臻電子科技(上海)有限公司:上海市徐匯區古美路1515號17號樓3樓 (2)鼎育(北京)科技有限公司:北京市朝陽區東三環北路甲19號樓9層1006內B189室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)普臻電子科技(上海)有限公司:與人機交互技術有關的軟硬件的研發、人機交互 計算機軟件的製作、銷售自產產品；計算機軟件、硬件產品的批發、進出口、佣金 代理（拍賣除外），並提供相關技術服務。 (2)鼎育(北京)科技有限公司:開發、生產計算機軟件；計算機軟件產品、電子元器 件、光學設備、錄音設備、放聲設備以及其配件的批發；貨物進出口、技術進出口 、代理進出口；銷售自產產品；自產產品的技術諮詢、技術服務、技術培訓。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)普臻電子科技(上海)有限公司:USD300,000；持股100% (2)鼎育(北京)科技有限公司:USD165,000；持股100% 12.其他應敘明事項:無。

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