PHIHONG — AGM Information 2026

Mar 12, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/12	發言時間	16:35:08
發言人	簡文松	發言人職稱	副總	發言人電話	(03)3277288
主旨	公告本公司董事會決議召集115年股東常會(實體股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/12
說明	1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/11 3.股東會召開地點：福容大飯店桃園機場捷運A8館 (地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告 (2)：審計委員會審查一一四年度之決算表冊報告 (3)：買回本公司股份執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度財務決算表冊案 (2)：一一四年度盈餘分派案 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事案 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/13 11.停止過戶截止日期：115/06/11 12.其他應敘明事項：一、受理一一五年股東常會之股東提案及董事候選人提名事宜: 1.受理方式：書面方式。 2.受理期間：115/03/17~115/03/27 17時止 3.受理處所：飛宏科技股份有限公司財務部 (地址：桃園市龜山區復興三路568號，電話：03-3277288)。 4.應選名額：董事九名(含四名獨立董事) 二、本案如有相關未盡事宜，除法令或主管機關另有規定外， 授權董事長全權處理之。

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