PHIHONG — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/09	發言時間	19:23:53
發言人	林洋宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3277288
主旨	公告本公司董事會決議召集112年股東常會(實體股東會)
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/09
說明	1.董事會決議日期:112/03/09 2.股東會召開日期:112/06/09 3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館 (地址：桃園市龜山區復興一路2號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一一年度之決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一一年度財務決算表冊案。 (2)承認一一一年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/11 12.停止過戶截止日期:112/06/09 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定， 本公司受理股東提案及董事候選人提名之提名期間為112/03/21至112/03/31。 受理地點:本公司財務部 (地址：桃園市龜山區復興三路568號) 電話：03-3277288。 董事應選名額：董事九名(含四名獨立董事)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.