PHIHONG — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	1	發言日期	111/03/10	發言時間	17:10:43
發言人	林洋宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3277288
主旨	本公司董事會決議召集111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/10
說明	1.董事會決議日期:111/03/10 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:福容大飯店桃園機場捷運A8館(桃園市龜山區復興一路2號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業狀況暨一一一年度營運展望報告。 (2)審計委員會審查一一○年度之決算表冊報告。 (3)一一○年私募普通股現金增資辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一○年度財務決算表冊案。 (2)承認一一○年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」部分條文案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)本公司電動車能源事業群營業分割案。 8.召集事由四、選舉事項:(1)增補選董事二席案。 9.召集事由五、其他議案:(1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案及提名期間為111年3月22日 至111年4月1日17時止，受理地點為本公司財務部(地址：桃園市龜山區復興三路568號， 電話：03-3277288)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.