PHIHONG — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/05	發言時間	17:34:49
發言人	林洋宏	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)3277288
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/05
說明	1.董事會決議日期:110/03/05 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:福容飯店林口館(桃園市龜山區文化二一街68號2樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業狀況暨一一○年度營運展望報告。 (2)審計委員會審查一○九年度之決算表冊報告。 (3)110年度第1次有擔保普通公司債相關事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○九年度財務決算表冊案。 (2)承認一○九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」部分條文案。 (2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項: 一、股東會召開地點如因受疫情之影響而需變更開會地點時，授權董事長全權@處理。 二、依據公司法第172條之1規定，公司受理股東提案： (1)受理方式:書面方式。 (2)受理期間:民國110年4月6日至110年4月16日17時止。 (3)受理處所:本公司財務部(地址：桃園市龜山區復興三路568號，電話：03-3277288)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.