PHIHONG — AGM Information 2020

Jun 29, 2020

100-08 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 飛宏科技股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱 中國信託商業銀行代理部 340 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2457）

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟
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1

• ※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※

1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.

※ ※ com.tw)電子投票行使表決權。

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※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩 ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國109年6月10日上午9時整假飛宏科技股份有限公司總部(桃園市龜山區復興三路568號)舉行本公司109年股東 常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○八年度營業狀況暨一○九年度營運展望報告。2.審計委員會審查一○八年 度之決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規範」部分條文報告。(二)承認事項：1.承認一○八年度財務決算表冊案。 2.承認一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項：討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)選舉事項：改 選董事十一席(含獨立董事三席)案。(五)其他議案：討論解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。(六)臨時動議。

• 二、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。

  • 2.採提名制之候選人名單：【董事：林中民、冠峰投資有限公司代表人：林洋宏、林飛宏、汪佳坤、周大任、蔣為峰、 周明智、楊世雄】、【獨立董事：洪裕原、林奎宏、張先達】。

  • 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 2 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於109年5月8日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日起至109年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

飛宏科技股份有限公司 董事會         敬啟

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3 109 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 飛宏科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 109 出席簽到卡
司 109 年 6 月 10 日舉行之 時間：109年6月10日上午9時整
地點：飛宏科技股份有限公司總部
股東常會，請 察照。 (桃園市龜山區復興三路568號)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
飛宏科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
340 飛宏
第
聯
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飛宏科技股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月10日

【限徵求1,000股(含)以上】

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第1
聯
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徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
凱 基 証 券 \ 凱 基 證 卷 \ 凱 基 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 凱 基 證 \ 凱 基 証 \ 凱 基 證 券 \ 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司	1.冠峰投 資有限 公司 2.林中民	董事 1.林中民 2.冠峰投資有 限公司 代表人：林 洋宏 3.林飛宏 4.汪佳坤 5.周大任 6.蔣為峰 7.周明智 8.楊世雄 獨立董事: 1.洪裕原 2.林奎宏 3.張先達	1.本著穩健踏實、 誠信經營之原則 及理念，遵循各 項法令規章。 2.評估適當的策略 定位並善用企業 資源，提升國際 競爭優勢。 3.提高公司核心價 值，創造股東權 益最大利益。 4.重視風險管理策 略及內部控制制 度、內部稽核制 度之執行及其有 效性。 5.財務資訊透明及 財務報告允當表 達。	1.凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段2號1樓、5樓 電話：(02)2389-2999
				2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所： 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊) (02)2339-1391 台北市大同區承德路3段231號 (02)2592-6278 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁) (02)2542-9368 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) (02)2831-7286 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後) (02)2827-3035 台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容) (02)2798-5827 新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉) (02)2256-1049 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) (02)2913-3480 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市林口區民生路26號 0968-907-601 宜蘭縣羅東鎮林森路111號(茹心田蔬食早午餐斜對面) (03)956-0316	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) (03)494-9706 桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面) (03)332-4887 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓 (金伍翔鋁門窗，彰化就業中心對面) (04)720-1027 彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面) (04)834-4546 南投縣埔里鎮南興街3-4號(南光國小對面，巨人眼鏡) (049)298-4661 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 嘉義市東區興中街209號(興中街、林森西路口) (05)276-6189 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 0910-544-688 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。

股東服務通知

• 一、 股東會紀念品-統一超商50元商品卡(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自109年5月8日起至6月4日止洽徵求人 之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視 徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自109年5月8日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業 銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2457查詢。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

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• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於109年5月9日至6月7日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通 知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自109年6月15日起至6月17日止(每日9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行 代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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第2
聯
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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 340 飛宏
東會使用委託書規則及公司法第
一、 茲委託 君
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司109年6月10日舉行之
及廣告內容資料，或參考公司彙 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
總之徵求人書面及廣告資料，切 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 權委託)
之背景資料及徵求人對股東會各 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
項議案之意見。 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
三、股東應使用本公司印發之委託書 視為對各該議案表示承認或贊成。
用紙，委託書與親自出席通知書 1.承認一○八年度財務決算表冊案：
均簽名或蓋章者，視為親自出席
；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
受託代理人者視為委託出席。 2.承認一○八年度虧損撥補案： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部
人或受託代理人姓名。但信託事 分條文案：
3 業或股務代理機構受委託擔任徵 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔 4.改選董事十一席(含獨立董事三席)案。
任委託書之受託代理人者，得以 5.討論解除新任董事(含獨立董事)競業禁止
當場蓋章方式代替之。 案：
五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選6.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
字號或統一編號；徵求人如為信 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
託事業、股務代理機構，請於股 項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 飛宏科技股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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