PHIHONG — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/13	發言時間	15:43:45
發言人	黃河清	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288
主旨	公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/13
說明	1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:飛宏科技股份有限公司總部(桃園市龜山區復興三路568號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業狀況暨一○九年度營運展望報告。 (2)審計委員會審查一○八年度之決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○八年度財務決算表冊案。 (2)承認一○八年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事十一席(含獨立董事三席)案。 8.召集事由五、其他議案: (1)討論解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1及第192條之1規定，公司受理股東提案及提名： (1)受理方式：書面方式。 (2)受理期間：民國109年3月30日至109年4月9日17時止。 (3)受理處所：本公司財務部(地址：桃園市龜山區復興三路568號， 電話：03-3277288)。 (4)提名應選名額：董事十一席(含獨立董事三席)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.