PHIHONG — AGM Information 2019

Mar 15, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/15	發言時間	16:48:54
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/15
說明	1.董事會決議日期:108/03/15 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業狀況暨一○八年度營運展望報告。 (2)審計委員會審查一○七年度之決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度財務決算表冊。 (2)承認一○七年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (3)討論修訂「背書保證作業程序」部份條文。 (4)討論修訂「董事選舉辦法」部份條文。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向 公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國108年4月 8日起至民國108年4月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之 股東務請於民國108年4月18日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會 回覆是否列為議案結果。 受理方式：書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函 件寄送。 受理處所：飛宏科技股份有限公司財務部﹝地址：桃園市龜山區復興三路568號， 電話：03-3277288分機1311） @ 是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。 四、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

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