PHIHONG — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

股票代號：２４５７

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飛宏科技股份有限公司

107年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一○七年六月十三日

• 1 -

報告事項

一、一○六年度營業狀況暨一○七年度營運展望報告，敬請 鑒核。(請參閱本
手冊第10～12 頁附件一)

二、審計委員會審查一○六年度之決算表冊報告，敬請 鑒核。

飛宏科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司一○六年度營業報告書、一○六年度個體暨合併財務報表及
盈虧撥補議案等，其中一○六年度個體暨合併財務報表業經委託勤業眾信聯合
會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。上述一○六年度營業報告書、一○
六年度個體暨合併財務報表及盈虧撥補議案經本審計委員會查核，認為尚無不
合，爰依證券交易法及公司法之相關規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

飛宏科技股份有限公司民國一○七年股東常會

審計委員會召集人：洪裕原

一
中華民國○七年三月十六日

三、案由：報告修訂「董事會議事規範」部分條文，敬請 鑒核。

說明：(一)依據金融監督管理委員會106年7月28日金管證發字第
1060027112 號令規定辦理，擬修訂本公司「董事會議事規範」
部份條文，以符合法令規範及實務作業。

• (二)檢附本公司「董事會議事規範」修訂條文對照表(請參閱本手冊 第34～37 頁附件四)。

• 2 -

承 認 事 項

• 一、案由：承認一○六年度財務決算表冊，提請 承認。（董事會提）

• 說明： (一)本公司一○六年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所吳恪

   - `昌會計師及黃毅民會計師查核竣事，並經107 年3 月16 日董事 會通過在案。`
  

  • (二)各項決算表冊經送審計委員會審查完畢，認為尚無不符。

  • (三)檢附下列各項表冊：

    • 1、營業報告書（請參閱本手冊第10～12 頁附件一）。

    • 2、一○六年度個體財務報表暨合併財務報表（請參閱本手冊 第13～33 頁附件二～三）。

決議：

• 二、案由：承認一○六年度盈虧撥補案，提請 承認。 (董事會提)

• 說明： (一)本公司一○六年度稅後淨利新台幣6,655,539 元，並以之彌補 期初累積虧損128,792,972 元，及扣除本期確定福利計畫再衡 量數認列於保留盈餘金額6,860,375 元後，期末累積虧損為新 台幣128,997,808 元，故不分派股東紅利。

  • (二)本公司一○六年度期末累積虧損，故不分派員工酬勞及董事酬 勞。

  • (三)檢附「一○六年度盈虧撥補表」(請參閱本手冊第38 頁附件五)。

決議：

• 3 -

討 論 事 項

• 案由：討論修訂「公司章程」部分條文，提請 公決。（董事會提）

• 說明： (一)配合本公司實務作業需要，擬修訂本公司章程部份條文。

• (二)檢附「公司章程」修訂條文對照表（請參閱本手冊第39～41 頁附件 六）。

決議：

• 4 -

臨時動議

• 5 -