PHIHONG — AGM Information 2018

Mar 16, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/16	發言時間	16:19:05
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/16
說明	1.董事會決議日期:107/03/16 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○六年度營業狀況暨一○七年度營運展望報告。 (2)審計委員會審查一○六年度之決算表冊報告。 (3)報告修訂「董事會議事規範」部分條文。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○六年度財務決算表冊。 (2)承認一○六年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂「公司章程」部份條文。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.