PHIHONG — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
飛宏科技股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
340
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2457）
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
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理等因素而得不依您的請求為之。 www.stockvote.com.tw
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國106年6月14日上午9時整假台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號)舉行本公司106年
股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○五年度營業狀況暨一○六年度營運展望報告。2.監察人查核一○五
年度之決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認一○五年度財務決算表冊。2.承認一○五年度盈虧撥補案。(三)討論及
選舉事項：1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。2.改選董事十一席(含獨立董事三席)案。3.討論解除
新任董事(含獨立董事)競業禁止案。(四)臨時動議。
二、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：洪裕原、林奎宏、張先達】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本
案時補充之。
四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於
開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，
於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可
直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此
進入』後，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月15日起至106年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結
算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請 察照辦理為荷。
[[ 此 致]]
貴股東
飛宏科技股份有限公司 董事會 敬啟
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 340 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

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• 一、 茲訂於民國106年6月14日上午9時整假台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號)舉行本公司106年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一○五年度營業狀況暨一○六年度營運展望報告。2.監察人查核一○五 年度之決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認一○五年度財務決算表冊。2.承認一○五年度盈虧撥補案。(三)討論及 選舉事項：1.討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。2.改選董事十一席(含獨立董事三席)案。3.討論解除 新任董事(含獨立董事)競業禁止案。(四)臨時動議。

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• 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本 案時補充之。

• 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於 開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月15日起至106年6月11日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 八、敬請 察照辦理為荷。[[ 此 致]]

• 貴股東

飛宏科技股份有限公司 董事會         敬啟

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飛宏科技股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 106 出席通知書 106
時間：106年6月14日上午9時整
地點：台電訓練所林口核能訓練中心4樓
本股東決定親自出席本公 (桃園市龜山區文明路27號)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 106 年 6 月 14 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
飛宏科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
340 飛宏
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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飛宏科技股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年6月14日

【限徵求1,000股(含)以上之委託書】

徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱	~~第~~ 1 ~~聯~~
凱 基 証 券 / 凱 基 證 卷 / 凱 基 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 凱 基 證 / 凱 基 証 / 凱 基 證 券 / 凱 基 證 券 股 份 有 限 公 司	1.冠峰投資 有限公司 2.林中民	董事: 1.林中民 2.簡淑女 3.汪佳坤 4.楊世雄 5.周明智 6.周大任 7.蔣為峰 8.冠峰投資有限 公司 獨立董事: 1.洪裕原 2.林奎宏 3.張先達	1.本著穩健踏實、誠 信經營之原則及理 念，遵循各項法令 規章。 2.評估適當的策略定 位並善用企業資源 ，提升國際競爭優 勢。 3.提高公司核心價值 ，創造股東權益最 大利益。 4.重視風險管理策略 及內部控制制度、 內部稽核制度之執 行及其有效性。 5.財務資訊透明及財 務報告允當表達。	1.凱基證券股份有限公司：台北市重慶南路一段二號一樓、五樓 電話：(02) 2389-2999
				2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所： 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中正區重慶南路一段10號 0980-137-008 台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店) 0935-295-623 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) (02)2552-9645 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) (02)2542-9368 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) (02)2763-2710 台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 (近石牌捷運站2號出口富邦證券後面) (02)2827-3035 台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) 0906-651-277 台北市文山區景文街41號(Clare服飾店) 0920-506-888 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) (02)2913-3480 新北市永和區永利路37號(倫敦西服) (02)2923-7267 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) (02)2265-5723	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) (02)2992-4784 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) (03)555-5276 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) (04)2560-3566 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) (04)722-4778 彰化縣員林市大仁街1號 (江瑞演服務處旁) (04)834-4546 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) (05)222-2705 雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院) 0910-544-688 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 台南市新營區三民路128號(博大書局) (06)632-6865 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

股東服務通知

• 一、紀念品(玻璃烤盤)於開會當天會議結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自106年5月12日至 6月8日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

• 三、徵求場所自 106 年 5 月 12 日起詳見證基會網站 (http://free.sfi.org.tw) 、中國信託商業銀行代理部網站( https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp )或利用客服語音專線 (02)6636-5566 按股票代號:2457查詢。

• 四、採電子投票之股東，紀念品領取方式:

• 2

• (1)對象：限已完成電子投票之股東。

• (2)攜帶文件：「股東會電子投票平台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出。

• (3)領取期間及地點：自106年6月13日起至6月14日止(例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷 寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 340 飛宏
東會使用委託書規則及公司法第
一、 茲委託 君
一百七十七條規定辦理。
3 二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司1 0 6 年6 月1 4 日
及廣告內容資料，或參考公司彙 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東
總之徵求人書面及廣告資料，切 權利：
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(
之背景資料及徵求人對股東會各 全權委託)
項議案之意見。 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所
三、股東應使用本公司印發之委託書 委託表示之權利與意見，下列議案未勾選
用紙，委託書與親自出席通知書 者，視為對各該議案表示承認或贊成。
均簽名或蓋章者，視為親自出席 1.承認一○五年度財務決算表冊：
；但委託書由股東交付徵求人或 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
受託代理人者視為委託出席。 2.承認一○五年度盈虧撥補案： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」
人或受託代理人姓名。但信託事
部份條文：
業或股務代理機構受委託擔任徵
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 4.改選董事十一席(含獨立董事三席)案。
當場蓋章方式代替之。 5.討論解除新任董事(含獨立董事)競業禁
五、徵求人或受託代理人應於委託書 止案：
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選6.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
，請於股東戶號欄內填寫身分證 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
字號或統一編號；徵求人如為信 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
託事業、股務代理機構，請於股 項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 飛宏科技股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
第 一、二、 股東 簽
戶
禁發算檢 號
名
聯 止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
價，最三 名或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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