PHIHONG — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/16	發言時間	16:45:02
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號) 4.召集事由一、報告事項:(1)一○五年度營業狀況暨一○六年度營運展望報告。 (2)監察人查核一○五年度之決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○五年度財務決算表冊。 (2)承認一○五年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項:(1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (2)討論解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:(1)改選董事十一席(含獨立董事三席)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:無

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