PHIHONG — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	1	發言日期	105/03/18	發言時間	16:39:22
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號) 4.召集事由: (一)討論事項： (1)討論修訂「公司章程」部份條文。 (二)報告事項： (1)一○四年度營業狀況暨一○五年度營運展望報告。 (2)監察人查核一○四年度之決算表冊報告。 (3)國內第一次無擔保可轉換公司債相關事項報告。 (4)國內第一次有擔保普通公司債相關事項報告。 (三)承認事項： (1)承認一○四年度財務決算表冊。 (2)承認一○四年度盈虧撥補案。 (四)討論事項： (2)討論修訂「董事選舉辦法」部份 (3)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (4)討論修訂「背書保證作業程序」部份條文。 (5)討論擬辦理現金增資發行普通股。 (五)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.