PHIHONG — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

股票代號：２４５７

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飛宏科技股份有限公司

104 年股東常會各項議案參考資料

股東會日期：中華民國一○四年六月十一日

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報 告 事 項

一、 一○三年度營業狀況報告暨一○四年度營運展望，敬請 鑒核。 (請參閱本 手冊第11～13 頁附件一)

二、監察人查核一○三年度之決算表冊報告，敬請 鑒核。

飛宏科技股份有限公司

監察人審查報告書

茲 准

董事會造送本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合 會計師事務所洪國田會計師及黃毅民會計師查核簽證竣事並簽具查核報告書， 連同營業報告書及盈餘分配表經本監察人審查認為尚無不符，爰依照公司法第 二百一十九條之規定繕具報告書，報請 鑒察。 此致

飛宏科技股份有限公司一○四年股東常會

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三、國內第一次無擔保可轉換公司債相關事項報告，敬請 鑒核。

說明： (一)依據公司法第246 條規定，報告本公司募集公司債之原因及有 關事項。

• (二)為償還銀行借款、改善財務結構，經103 年4 月29 日董事會之 決議通過發行國內第一次無擔保可轉換公司債籌措資金，並奉 金融監督管理委員會103 年5 月19 日金管證發字第1030016676 號函核准募集在案。

(三)其主要發行條件，請參閱下表：

公司債種類	國內第一次無擔保可轉換公司債
發行(辦理)日期	103 年6 月4 日
面額	新台幣100,000 元
發行價格	依票面金額之100.2%發行
總額	發行總金額新台幣拾伍億零參佰 萬元整
利率	票面年利率為0 %
期限	三年期，到期日：106 年6 月4 日
承銷機構	凱基證券股份有限公司
未償還本金	新台幣 1,489,300,000 元
贖回或提前清償之條款	無
限制條款	無
截至刊印日止已轉換(交換 或認股)普通股、海外存託憑 證或其他有價證券之金額	目前累積已轉換普通股524,506 股，金額為新台幣 10,700,000 元

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承 認 事 項

一、案由：承認一○三年度財務決算表冊，提請 承認。（董事會提）

• 說明： (一)本公司一○三年度財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所洪國 田會計師及黃毅民會計師查核竣事，並經104 年3 月13 日董事 會通過在案。

• (二)各項決算表冊經送監察人查核完畢，認為尚無不符。

• (三)檢附下列各項表冊

  • 1、營業報告書。（請參閱本手冊第11～13 頁附件一）

  • 2、一○三年度個體財務報表暨合併財務報表。（請參閱本手 冊第14～28 頁附件二～三）

決議：

二、案由：承認一○三年度盈餘分派案，提請 承認。 (董事會提)

• 說明： (一)本公司一○三年度稅後純益為新台幣147,846,968 元，加計期初 未分配盈餘，及提撥10%法定盈餘公積後，本年度可供分配盈餘 為新台幣824,678,787 元，按本公司章程第21 條規定分配之。

• (二)擬以一○三年度盈餘配發股東之現金股利為新台幣133,062,271 元，提報股東會通過後，授權董事會訂定配息基準日、股息發放 日期及其他相關事宜。

• (三) 嗣後如因本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之債券持有人執行 轉換普通股或買回庫藏股致影響流通在外普通股股份數量，股東配 息率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

• (四)本次盈餘分配將全數發放現金至元為止(元以下捨去)，如因配 發股東紅利所產生之未滿一元之畸零數額總數，擬列入本公司 之其他收入。

• (五)檢附一○三年度盈餘分配表(請參閱本手冊第29頁附件四)。

決議：

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討 論 事 項

• 一、案由：討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文，提請 公決。（董事 會提）

• 說明： (一)本公司「資金貸與他人作業程序」，因未符合「公開發行公司因短 期資金融通貸與他人至1年期限屆滿，不得未以實際金流方式償 還，或經董事會同意展延還款期限」之規定，故修訂「資金貸與他 人作業程序」部份條文以符合規定。

  • (二)檢附「資金貸與他人作業程序」修訂條文對照表（請參閱本手冊 第30～31頁附件五）。

決議：

二、案由：討論修訂「公司章程」部份條文，提請 公決。（董事會提）

• 說明： (一)因應本公司配合業務及實務操作之需要，擬修訂本公司「公司 章程」部份條文。

• (二)檢附「公司章程」修訂條文對照表（請參閱本手冊第32頁附件 六）。

決議：

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臨 時 動 議

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