PHIHONG — AGM Information 2015

Jul 23, 2015

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 飛宏科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2457）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 340 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

• 股東服務通知

• 一、紀念品(耐熱玻璃水瓶)於開會當 天會議結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念 品時， 請於委託書簽名或蓋章 【徵求股數限壹仟股(含)以上】 自104年5月11日 ～ 6月5日止洽徵 求人之徵求場所辦理，恕不郵 寄。

• 三、徵求場所自104年5月11日起詳 見證基會網站(http：//free. sfi.org.tw)、中國信託商業銀 行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或 利用客服語音專線(02)6636-5566 按股票代號：2457查詢。

• 四、本次採用電子投票行使表決權之 股東，股東會紀念品之領取，請 於電子投票完成後，將您於臺灣 集中保管結算所股份有限公司 「股東會電子投票平台」之「議 案表決情形」頁面全頁印出後， 憑此文件於104年6月10日 ～ 104年 6月11日至中國信託商業銀行代理 部(台北市中正區懷寧街70號)領 取，恕不郵寄。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國104年6月11日上午9時整假台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山
區文明路27號)舉行本公司104年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.103年
度營業狀況報告暨104年度營運展望。2.監察人查核103年度之決算表冊報告。3.國2
內第一次無擔保可轉換公司債相關事項報告。(二)承認事項：1.承認103年度財務決
算表冊。2.承認103年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論修訂「資金貸與他人作
業程序」部份條文。2.討論修訂「公司章程」部份條文。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分派案主要內容：(一)現金股利每股配發新台幣0.4791元。(二)嗣後如因本公 司國內第一次無擔保可轉換公司債之債券持有人執行轉換普通股或買回庫藏股致影 響流通在外普通股股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會 全權處理之。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」 上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席 時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日 前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代 理人。

※四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露
於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書
公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸
入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月12日起至104年6 月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」 【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致 貴股東

飛宏科技股份有限公司 董事會        敬啟

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飛宏科技股份有限公司股東常會 兌換 紀 念 品 簽章處
3 104 出席通知書 104
時間：104年6月11日上午9時整
地點：台電訓練所林口核能訓練中心4樓
本股東決定親自出席本公 (桃園市龜山區文明路27號)
本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
司 104 年 6 月 11 日舉行之 無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章
中國信託蓋章處 出席簽到卡 至徵求場所或本公司委任之股代受託代理人場所辦理委
股東常會，請 察照。 託出席領取紀念品者，請於
背面委託書簽名或蓋章。
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
飛宏科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
340 飛宏
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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郵票 請貼
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第1
聯
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※銀行名稱及代號 (請填寫正確) 台 銀 004 京 城 054 日 盛 815		戶名			戶號 統一編號 (身分證字號)											340				第 2
土 銀 005 合 庫 006 一 銀 007 華 銀 008 彰 銀 009 上 海 011 台北富邦 012 國泰世華 013 匯 豐 081 華 泰 102 新 光 103 陽 信 108 板 信 118 聯 邦 803 遠 東 805 元 大 806 安 泰 816 中國信託822		說 明 事 項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 自行負擔)		原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 飛宏															聯 ： 現 金 股 利
高雄銀行 016 兆豐國際 017 花 旗 021 台 企 050 渣打國際 052 台中商銀 053 永 豐 807 玉 山 808 凱 基 809 星 展 810 台 新 812 大 眾 814		印 鑑			郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700															匯 撥 申 請 書
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。

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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 177條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會5日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達公司 東欲親自出席股東會或欲 或電子方式行使表決權者 股東會開會2日前，以書 司為撤銷委託之通知；逾 者，以委託代理人出席行 決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 後，股 以書面 ，應於 面向公 期撤銷 使之表	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	340 飛宏
		飛宏科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 4 年6 月1 1 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認103年度財務決算表冊： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認103年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份 條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論修訂「公司章程」部份條文： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名
				稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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