PHIHONG — AGM Information 2015

Mar 13, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/13	發言時間	17:26:11
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/13
說明	1.董事會決議日期:104/03/13 2.股東會召開日期:104/06/11 3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)103年度營業狀況報告暨104年度營運展望。 (2)監察人查核103年度之決算表冊報告。 (3)國內第一次無擔保可轉換公司債相關事項報告。 (二)承認事項 (1)承認103年度財務決算表冊。 (2)承認103年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (2)討論修訂「公司章程」部分條文。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/13 6.停止過戶截止日期:104/06/11 7.其他應敘明事項:無

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