PHIHONG — AGM Information 2014

Mar 21, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/21	發言時間	17:04:04
發言人	陳秋琴	發言人職稱	總管理處副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/21
說明	1.董事會決議日期:103/03/21 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園縣龜山鄉文明路27號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)102年度營業狀況報告暨103年度營運展望。 (2)監察人查核102年度之決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)承認102年度財務決算表冊。 (2)承認102年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項 (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文。 (2)討論發行限制員工權利新股案。 (3)改選董事、監察人案。 (4)討論解除新任董事競業禁止案。 (四)其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:無

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