PHIHONG — AGM Information 2014

Jun 19, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	4	發言日期	103/06/19	發言時間	19:08:40
發言人	陳秋琴	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/19
說明	1.股東常會日期:103/06/19 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認一○二年度財務決算表冊:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認。 (2)承認一○二年度盈餘分派案:經主席徵詢出席股東無異議後照案承認。 二、討論暨選舉事項 (1)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文:經主席徵詢出席股東無異議後 照案通過。 (2)討論發行限制員工權利新股案:經主席徵詢出席股東無異議後照案通過。 (3)改選董事、監察人案。 當選名單: 董事7席:林中民、簡淑女、楊朝能、汪佳坤、楊世雄、周明智、鄭棟評 監察人3席:蔣為峰、周大任、冠峰投資有限公司法人代表人楊同彤 (4)討論解除新任董事競業禁止案:主席徵詢出席股東無異議後照案通過。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。 4.其他應敘明事項:無。

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