PHIHONG — AGM Information 2013

Mar 22, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2457 飛宏　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/22	發言時間	14:45:53
發言人	陳秋琴	發言人職稱	總管理處副總經理	發言人電話	(03)3277288#1208
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/14 3.股東會召開地點:台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園縣龜山鄉文明路27號) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)101年度營業狀況報告暨102年度營運展望。 (2)監察人查核101年度之決算表冊報告。 (3)報告修訂「董事會議事規範」部份條文。 (4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公 積提列數額報告。 (二)承認事項 (1)承認101年度財務決算表冊。 (2)承認101年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)討論修訂「公司章程」部份條文。 (2)討論修訂「背書保證作業程序」部份條文。 (3)討論發行限制員工權利新股案。 (四)其它議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/16 6.停止過戶截止日期:102/06/14 7.其他應敘明事項:無

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