PhiChem Corporation — Regulatory Filings 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-117 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五 次会议于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监 事三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

《2021 年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日