PhiChem Corporation — Governance Information 2021

Jun 22, 2021

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-075 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯光电材料股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》内容修改原因

公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象中有 8 人已与公司解除劳动合同 关系，公司需回购注销其已授予但尚未解除限售的第二期和第三期共计 127,890 股限制性股票。回购注销完成后，公司注册资本由 515,858,018 元减少至 515,730,128 元，公司股份总数由 515,858,018 股减少至 515,730,128 股，因此， 需对《公司章程》相应条款进行修订。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》中相关条款进行修改，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币515,858,018元。	公司注册资本为人民币515,730,128元。
第十八条	公司股份总数为515,858,018股，均为普通股，并以人民币标明面值。	公司股份总数为515,730,128股，均为普通股，并以人民币标明面值。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次修改《公司章程》的事项经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过

后，需办理工商备案登记，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更 登记手续。公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

四、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日