PhiChem Corporation — Capital/Financing Update 2021

Dec 22, 2021

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-141 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七 次会议于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监 事三名。会议由监事会主席严帅先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目 重新论证并暂缓实施的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。

经审议，监事会认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资 项目“年产 150 吨 TFT-LCD 合成液晶显示材料项目”符合公司整体战略规划以 及发展需要，仍然具备投资的必要性和可行性。“年产 2000 吨新型光引发剂项 目”当前市场环境与该项目立项时相比已发生较大变化，该项目是否符合公司整 体战略规划以及发展需要目前存在不确定性，后续公司将根据市场情况以及自身 实际状况决定是否继续实施该项目。本次公司对部分募集资金投资项目的暂缓实 施是根据项目当前市场情况做出的审慎决定，符合中国证券监督管理委员会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际发展需要， 符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会对募集 资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，监事会一致同意公司本次对部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事 宜。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 22 日