PhiChem Corporation — Capital/Financing Update 2021

Oct 26, 2021

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-114 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

关于控股股东协议转让部分公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 9 月 2 日，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 控股股东飞凯控股有限公司（以下简称“飞凯控股”）与上海国盛海通股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国盛海通基金”）签署了《股份转让协 议》。飞凯控股拟以协议转让的方式向国盛海通基金转让其持有的公司无限售流 通股 26,000,000 股股份，占公司目前总股本的 5.04%，占公司目前总股本剔除回 购专用账户中的股份后的 5.06%（本公告中所述公司“目前总股本”均以协议签 署前一交易日收市后公司总股本 516,096,167 股为依据计算）。本次股份协议转 让的价格为 15.00 元/股，股份转让总价款共计人民币 390,000,000.00 元。具体内 容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在巨潮资讯网刊登的《关于控股股东协议转让部 分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-106）、《简式权益变 动报告书（一）》以及《简式权益变动报告书（二）》。

上述相关股份协议转让事项已于今日取得深圳证券交易所上市公司股份转 让确认书。根据规定，协议转让双方尚须前往中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理股份过户登记手续。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展情况， 并及时发布相关事项的进展公告。

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