PhiChem Corporation — Board/Management Information 2021

Nov 24, 2021

上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见

上海飞凯材料科技股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 于 2021 年 11 月 24 日召开 公司第四届董事会第二十二次会议 , 会议审议了《上海飞凯材料科技股份有限公司 关于调整为控股子公司提供担保额度的议案》。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则 (2020 年 12 月修订 ) 》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引 (2020 年修订 ) 》及《公司章程》等相关规定 , 我们作为公司的独立董事 , 在审 阅有关文件资料后 , 对公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关事项 , 基于独 立判断的立场 , 发表意见如下 :

一 . 关于调整为控股子公司提供担保额度的议案

我们认为 , 公司此次调整为全资子公司飞凯香港有限公司的控股子公司香港凯 创有限公司 ( 以下简称“香港凯创” ) 向银行申请融资业务提供担保的额度系为满足 其持续经营发展资金需要 , 有利于提高香港凯创的融资和运作效率以及盈利能力。 香港凯创日常经营活动正常 , 资信状况良好 , 具备偿债能力 , 公司为其提供担保的 财务风险处于可控范围之内。同时 , 本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则 (2020 年 12 月修订 ) 》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引 (2020 年修订 ) 》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 , 不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响 , 也不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此 , 同意《上海飞凯材料科技股份有限公司关于调整为控股子公司提 供担保额度的议案》。

( 下转签字页 )

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• ( 此页无正文 , 为上海飞凯材料科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十二次会议相关事宜的独立意见之签字页 )

张陆洋 ( 签字 ):

孙 岩 ( 签字 ):

朱 锐 ( 签字 ):

年 月 日

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