PhiChem Corporation — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2021-125 债券代码：123078 债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2021 年 11 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事，鉴于公司 根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会会议审议相关事宜，经全体董事确 认，本次会议已豁免通知期限，会议于当日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 会议应到董事九名，实到董事九名，其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人， 董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事 张陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通 讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于取消修改 < 公司章程 > 的 议案》

公司于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于修改<公司章程>的议案》。2021 年 11 月 10 日，公司收到深圳证券交易所发 送的《关于对上海飞凯材料科技股份有限公司的关注函》（以下简称“关注函”）， 公司收到关注函后高度重视，并积极与深圳证券交易所及律师沟通，经审慎考量

后认为《公司章程》中部分条款的修订尚需进一步完善且后续进展目前存在不确 定性，为慎重起见公司决定取消本次对《公司章程》中部分条款的修订。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于取消修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于取消 2021 年第四次临时 股东大会 < 关于修改《公司章程》的议案 > 的议案》

公司经审慎考量后决定取消对《公司章程》的修订，因此需同时取消原定于 2021 年 11 月 16 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会中待审议的《关于修 改<公司章程>的议案》，除了取消上述议案外，公司 2021 年第四次临时股东大 会其他事项没有变化。

具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关 于 2021 年第四次临时股东大会取消部分议案暨股东大会补充通知的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日