PhiChem Corporation — Board/Management Information 2021

Jun 24, 2021

上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见

上海飞凯光电材料股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 于 2021 年 6 月 24 日召开 公司第四届董事会第十七次会议 , 会议审议了《上海飞凯光电材料股份有限公司关 于拟变更公司名称暨修改 < 公司章程 > 的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称“《公司法》” ) 、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 (2020 年 12 月 修订 ) 》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2020 年修订 ) 》及《公司章 程》等相关规定 , 我们作为公司的独立董事 , 在审阅有关文件资料后 , 对公司第四届 董事会第十七次会议审议的相关事项 , 基于独立判断的立场 , 发表意见如下 :

一 . 关于拟变更公司名称暨修改《公司章程》的议案

我们认为 , 公司本次拟变更公司名称并修改《公司章程》 , 能更好地体现公司目 前的业务结构及发展方向 , 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引 (2020 年修订 ) 》等相关法律法规以及规范性文件的规定。变更后的名称 与公司目前的实际业务和发展战略相匹配 , 符合公司实际经营情况和业务发展需 要 , 不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形 , 不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。因此 , 同意《上海飞凯光电材料股份有限公司 关于拟变更公司名称暨修改 < 公司章程 > 的议案》 , 并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会一并审议。

( 下转签字页 )

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( 此页无正文 , 为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 七次会议相关事宜的独立意见之签字页 )

张陆洋 ( 签字 ):

孙 岩 ( 签字 ):

朱 锐 ( 签字 ):

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