PhiChem Corporation — Board/Management Information 2020

Apr 15, 2020

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2020-044

上海飞凯光电材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议通知于 2020 年 4 月 15 日以电话和邮件方式送达全体董事，鉴于公司根据相 关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，经全体董事确认，本次会 议已豁免通知期限，会议于当日上午在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议 应到董事九名，实到董事九名。（其中：以通讯方式出席会议的人数为 6 人）， 董事 JINSHAN ZHANG 先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张 陆洋先生、独立董事孙岩先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯 方式进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举公司第四届董事会 董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第四届董事会 各项工作的顺利开展，同意选举 JINSHAN ZHANG 先生为公司第四届董事会董 事长，选举苏斌先生为公司第四届董事会副董事长，任期 3 年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举战略委员会委员的 议案》

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根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《战略委员会工作细则》的 相关规定，同意选举 JINSHAN ZHANG 先生、苏斌先生、张陆洋先生为公司战 略委员会委员，并由 JINSHAN ZHANG 先生担任主任委员，任期 3 年，自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举审计委员会委员的 议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《审计委员会工作细则》的 相关规定，同意选举孙岩先生、朱锐先生、苏斌先生为公司审计委员会委员，并 由孙岩先生担任主任委员，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举提名委员会委员的 议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》的 相关规定，同意选举 JINSHAN ZHANG 先生、张陆洋先生、孙岩先生为公司提 名委员会委员，并由张陆洋先生担任主任委员，任期 3 年，自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于选举薪酬与考核委员会 委员的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细 则》的相关规定，同意选举 JINSHAN ZHANG 先生、张陆洋先生、朱锐先生为 公司薪酬与考核委员会委员，并由朱锐先生担任主任委员，任期 3 年，自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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6. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，经公司 提名委员会审查及建议，同意聘任苏斌先生为公司总经理，任期 3 年，自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2019 年 3 月 19 日，公司 2018 年年度股东大会对《公司章程》第八条进行 修订，由“董事长为公司的法定代表人”修改为“董事长或总经理为公司的法定 代表人”，同意并确认苏斌先生在其任公司总经理期限内，作为公司的法定代表 人并履行相应职责。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司副总经理的议 案》

根据《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，经总经 理苏斌先生提名，提名委员会审查，同意聘任宋述国先生、邱晓生先生为公司副 总经理，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的 议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会秘书工作细则》等有关规定，经 董事长 JINSHAN ZHANG 先生提名，提名委员会审查，同意聘任曹松先生为公 司董事会秘书，任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司财务总监的议

案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理苏斌先生提名，提名 委员会审查，同意聘任李晓晟先生为公司财务总监，任期 3 年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《董事会秘书工作细则》等 有关规定，经征求各方意见，同意聘任刘艳红女士为公司证券事务代表，聘期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于聘任公司审计部负责人 的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任沈豪星先生为公司审 计部负责人，聘期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

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