PhiChem Corporation — Board/Management Information 2015

Feb 26, 2015

证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2014-012

上海飞凯光电材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四 次会议于 2015 年 2 月 25 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2015 年 2 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事 九名。会议由董事长 JINSHAN ZHANG 先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议和表决，通过了以下决议:

1. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经 营范围及修改 < 公司章程 > 的议案》

鉴于公司将根据实际经营情况变更公司注册地址、增加经营范围，因此公司 董事会拟对《公司章程》进行相应修改（最终以工商行政管理部门核准的经营范 围为准）。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董 事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2015 年第一次临时股东 大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯 光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范围及修改<公司章程>的公 告》。

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2. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》

为拓宽融资渠道，满足公司中长期发展资金的需求，公司拟与银和融资租赁 （上海）有限公司以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资总金额不超过 700 万美元，租赁期限为 12 个月。本次融资租赁业务有利于优化公司负债结构， 盘活公司现有资产，缓解流动资金压力，进一步增强公司的盈利能力及市场竞争 力。

为便于公司实施本次融资租赁事宜，公司董事会授权董事长兼总经理 JINSHAN ZHANG 先生全权处理公司本次进行融资租赁的一切事务，由此产生 的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会 审议通过之日起计算。

以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2015 年第一次临时股东 大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯 光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的公告》。

3. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定 < 媒体来访与投资 者调研管理制度 > 的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯 光电材料股份有限公司《媒体来访与投资者调研管理制度》。

4. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定 < 内幕信息知情人 登记制度 > 的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯 光电材料股份有限公司《内幕信息知情人登记制度》。

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5. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定 < 对外信息报送和 使用管理制度 > 的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯 光电材料股份有限公司《对外信息报送和使用管理制度》。

6. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定 < 年报信息披露重 大差错责任追究制度 > 的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯 光电材料股份有限公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

7. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定 < 委托理财管理制 度 > 的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯 光电材料股份有限公司《委托理财管理制度》。

8. 审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于制定 < 突发事件处理制 度 > 的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的上海飞凯 光电材料股份有限公司《突发事件处理制度》。

9. 审议通过《关于提请上海飞凯光电材料股份有限公司召开 2015 年第一 次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2015 年 3 月 13 日（周五）下午 2:30 在上海市宝山区水产 路 2659 号衡山•金仓永华大酒店召开 2015 年第一次临时股东大会，审议如下议 案：

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1、审议《上海飞凯光电材料股份有限公司关于变更注册地址、增加经营范 围及修改<公司章程>的议案》

• 2、审议《上海飞凯光电材料股份有限公司关于进行融资租赁的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯 光电材料股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海飞凯光电材料股份有限公司董事会

2015 年 2 月 26 日

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