PHET — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6771】

平和環保科技股份有限公司 股務代理人

福邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即時間

(股向郵局窗口交寄)

郵政代號
郵政代號

郵政局
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郵政局

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股東 台啓

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服務

「股東e服務」之股務事務電子通知平台協助發送股利發放電子通知、若股東同意股利發放紙本通知改為接收電子通知者，請遞至集保結算所「股東e服務」平台申請。

集保結算所「股東e服務」https://stockservices.tdcc.com.tw

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
行	臺銀行	004	三順路線	147	台北市五巷	104
上	新銀行	005	聯邦銀行	803	嘉隆一路	114
行	快捷線	006	廣東鐵路	805	嘉隆市二巷	115
區	一里行	007	凡大銀行	806	淡水一路	119
華	興盛行	008	永豐銀行	807	淡水道谷莊	120
彰	花園行	009	永山銀行	808	宜蘭道谷莊	124
之	隆盛行	011	重新成隆銀行	810	桃園道谷莊	127
之	隆盛行	012	新民成隆銀行	812	新竹一路	130
國際發展銀行	013	台新國際	812	812	新竹三路	132
高	國銀行	016	安泰銀行	816	台中二路	146
高鐵國際路線	017	中鐵路	812	822	新化市一路	158
全國鐵路金融	018	日南通	820	820	新化市五巷	161
花園（台線）	021	東鐵銀行台北	022	新化大道	163
康盛（台線）	039	新康盛信	025	新康道谷莊	165
工業商業銀行	048	新國際銀行	026	新國際道	166
台線交易	050	新國際銀行	026	新國際道	166
遠打路線	052	新民銀路大華	029	新民大道	188
台中路線	053	香港路線	029	香港大道	204
旅運（台線）	081	東南聯路大道	076	花園一路	215
旅運路線	101	東南聯路大道	076	花園二路	216
華路線	102	淡南路大鐵道	086	淡海一路	222
廣播與電視線	103	新民路	092	淡海二路	223
聯營銀行	108	日南三井住友	092	新門聯道谷莊	224
經營證	011
戶名				戶號
---	---	---	---	---	---	---
注意事項	一、當股東知我贍嘅沒同意登記換戶辦理股務，就該被同意登記換戶，故確認為該股本單是否好。 二、此辦理受更該款後跟者，請於前方輔以個人財後號及知是否留份換股資好。 三、各股或後跟者將於此並經同意後及以錯號解答是更合之原聲。		原登記匯款後號
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款後號(分行別、科目、後號、檢查號碼)
	銀行名號	700	均 號	分 行 號
原財	當同意本人每年產息分配現金值列依上列聲請書方式辦理，若匯銀不成功即撤銷該後號。

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

8 三聯：出席簽到卡

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台北市中正區忠孝西路一段6號6樓客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6771】平和環保科技股份有限公司

合共股東常會出席簽到卡

時間：115年5月27日（星期三）上午九時整

地點：高雄市岡山區朱工南一路6號（二樓會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明或件以僅補除。

法人指派書	親自出席簽名或簽字
茲指出 有 出席責公司本次股東會。 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)

出席證編號：

臺北 書

一、前委託

原（須由委託人親自填寫，不得以簽字方式代替）為未股東代理人，出席本公司115年5月27日舉行之股東常會，代理人並依下列段程行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。（全程委託）

☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有違者，視為將各項議案表示承認或警戒。

1. 114年度登業報告書暨附冊報表案。

(1)○承認(2)○及對(3)○重新

1. 114年度盈務分派案。

(1)○承認(2)○及對(3)○重新

二、本股東未於前項☐內有遇股權範圍或同時有違者，視為全程委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全程委託。代理人為依前項(二)之段程內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全程處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收款，如因故改期開會，未委託書仍舊有效（預此一會期）。

此次

平和環保科技股份有限公司

段程日期 年 月 日

一二、	委託人（股東）			9C-115
	股東戶號			簽名或簽字
	持有股數
股東名稱
股東名稱
股東名稱
股東名稱				股東名
股東名稱
資格

臺北 書

一、本次股東常會※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

委託費 有 有 有 有

第10期

委託費 有 有 有

第10期

委託費 有 有 有

第10期

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100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

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平和環保科技股份有限公司股務代理人林

楊邦證券股份有限公司股務代理部

林 楊 邦 蔡 肖 薛 薛 任 彤 彤 彤 彤 彤 彤 彤 彤 彤 彤 彤 彤 彤 彤 彤

開會通知書

一、簽訂於一一五年五月二十七日（星期三）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假高雄市岡山區本工南一路6號（二樓會議室），召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 審計委員會查核114年度決算表冊報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4. 114年度盈餘分派現金股利情形報告。5. 本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6. 114年度關係人交易情形報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書暨財務報表彙。2. 114年度盈餘分派彙。（三）臨時動議。

二、董事會決議分派：盈餘現金股利屬股配發新台幣3.2元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年3月29日至115年5月27日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照撤冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三期出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四期委託書後全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無漏後，緊發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月24日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw），點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為楊邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

平和環保科技股份有限公司 董事會

有科平限技和公股環司份保

敬啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人楊邦證券股份有限公司股務代理部。