Phenix Optics Company Limited — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 18, 2015

证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-052

凤凰光学股份有限公司关于2015 年第二次临时股东 大会授权委托书相应调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 30 日在《中国 证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露了《关 于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

由于公司 2015 年第二次临时股东大会取消部分议案，现对 2015 年 7 月 30 日披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》中“授权委托书”相 应调整，详见附件。

特此公告。

凤凰光学股份有限公司董事会 2015 年 8 月 19 日

附件：授权委托书

附：授权委托书

授权委托书

凤凰光学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年8 月25 日 召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称	同意	反对	反对	弃权
1	审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
2	审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》
3	审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》
4	审议《公司未来三年回报规划（2015-2017）的议案》
序号		累积投票议案名称			投票数
5.00		关于选举董事的议案
5.01		选举刘翔先生为公司第七届董事会董事候选人
5.02		选举李巍先生为公司第七届董事会董事候选人
5.03		选举史锋先生为公司第七届董事会董事候选人
5.04		选举缪建新先生为公司第七届董事会董事候选人
5.05		选举高波先生为公司第七届董事会董事候选人
6.00		关于选举独立董事的议案
6.01		选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.02		选举冯华君先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.03		选举任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人
7.00		关于选举监事的议案
7.01		选举刘泳玉先生为公司第七届监事会股东监事候选人
7.02		选举陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。